2024年

11月26日

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马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告

2024-11-26 来源:上海证券报

股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:2024-059

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年11月25日,公司以通讯方式召开第十届董事会第三十二次会议,会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

批准公司2024年第六次临时股东大会议程。

该临时股东大会将于2024年12月20日(星期五)下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的临时股东大会通知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年11月25日