安琪酵母股份有限公司
第九届监事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临2024-128号

安琪酵母股份有限公司

第九届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月22日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十六次会议的通知，会议于2024年11月25日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-129号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2024年11月26日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临2024-127号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月22日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十八次会议的通知。会议于2024年11月25日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议议案审议表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案

2024年11月25日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权），并取得了事前认可，同意提交公司董事会审计委员会审议。

2024年11月25日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十一次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于调整公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-129号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年11月26日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临2024-129号

安琪酵母股份有限公司

关于调整公司2024年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2024年2月4日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常经营需要，2024年9月25日，公司召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，对关联交易预计类别及金额进行了调整。现根据公司实际经营需要，拟对此前审议的2024年度日常关联交易预计事项再次进行调整，具体情况如下：

一、调整日常关联交易预计的基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

1.2024年11月25日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，同意将该事项提交公司董事会审计委员会第二十一次会议审议。

2.2024年11月25日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联委员周琳回避表决，其余非关联委员6票同意、0票反对、0票弃权，同意将该事项提交公司董事会第三十八次会议审议。

3.2024年11月25日，公司召开第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，其余非关联董事6票同意、0票反对、0票弃权。

4.2024年11月25日，公司召开第九届监事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》，3票同意，0票反对、0票弃权。

5.公司董事会和监事会审议本次调整2024年度日常关联交易预计事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定。

6.本次调整2024年度日常关联交易预计事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7.本次调整2024年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议表决。

（二）调整日常关联交易预计的类别和金额

根据公司实际经营需要，拟对2024年度预计的日常关联交易金额进行调整，增加宜昌茶业集团有限公司及其子公司关联交易预计金额。

2024年度日常关联交易预计由17,752.84万元调整为18,598.42万元，具体情况如下：

单位：万元

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注：2024年3月15日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》。3月27日，公司完成了本次收购，宜昌安琪生物农业科技有限公司完成工商变更登记，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，故上表所列年初至8月31日关联交易发生额统计截至3月27日。

公司2024年度日常关联交易预计的时间范围为2024年全年12个月。2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、调整日常关联交易预计的主要内容和定价政策

本次调整的日常关联交易主要是增加向宜昌茶业集团有限公司及其子公司销售和购买产品及商品、提供资产租赁及其他、提供劳务交易类别的预计金额。

公司及控股子公司与关联方发生的各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

三、调整日常关联交易预计的目的和对上市公司的影响

本次对2024年度日常关联交易预计的调整是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展。公司及子公司同关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

四、备查文件目录

（一）第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会第二十一次会议决议；

（三）第九届董事会第三十八次会议决议；

（四）第九届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年11月26日