成都博瑞传播股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2024-043号

成都博瑞传播股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月25日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理张涛主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，其中独立董事金巍、王雪以视频方式参加会议；董事长母涛、非独立董事沈丁丁因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司总经理张涛，副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人苟军，副总经理曹雪飞现场出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于变更公司2024年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案为普通决议，经出席会议有表决权的股东(或股权代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：胡凌洁、张盘州

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会

2024-11-26

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2024-042号

成都博瑞传播股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事吴红英女士及谢兴文女士提交的书面辞呈。因两位监事均到达法定退休年龄并办理退休手续，请求辞去公司监事职务。吴红英女士、谢兴文女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等相关规定，吴红英女士、谢兴文女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响监事会的正常运作，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司将按照法定程序完成新任监事的补选工作。

吴红英女士、谢兴文女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2024年11月25日