苏州新区高新技术产业股份有限公司
2024年第五次
临时股东大会决议公告

证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2024-053

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2024年第五次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月25日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；其他2名高管列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00关于增补公司董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上列议案属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：周伟希、夏青青

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2024年11月26日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-054

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第十届董事会

第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，确定公司第十届董事会第三十五次会议于2024年11月25日以通讯方式召开；公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整董事会审计委员会人员构成的议案》。

董事会同意增补徐瑗女士为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会换届为止。

本次调整后，审计委员会由独立董事周中胜担任主任委员，独立董事方先明、史丽萍，董事徐瑗、陈乃轶担任委员。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2024年11月26日