北方光电股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2024-28
北方光电股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2024年11月21日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2024年11月26日10点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于聘任王昊先生为公司副总经理的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任吕振洪先生为公司副总经理的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司
董事会
二○二四年十一月二十七日
附件：
王昊先生简历：男，出生于1977年，中共党员，高级工程师。曾任本公司检测计量中心主任、发展规划部部长，现任本公司总经理助理兼生产管理部部长，经公司2024年11月26日召开的第七届董事会第十次会议聘为公司副总经理。截至目前，王昊先生未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
吕振洪先生简历：男，出生于1981年，中共党员，正高级工程师。曾任本公司办公室主任、党支部书记、保密办公室主任、法律事务处处长，现任本公司装备保障部部长，经公司2024年11月26日召开的第七届董事会第十次会议聘为公司副总经理。截至目前，吕振洪先生未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2024-29
北方光电股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2024年11月21日以邮件、电话及专人送达等形式向公司全体监事发出，会议于2024年11月26日上午10点以通讯表决方式召开，应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会经过审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于变更监事的议案》
公司监事会主席覃乐先生已于2023年8月辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相关规定，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，提名王彦军女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期与第七届监事会任期一致。该事项尚需提交公司股东大会审议，鉴于公司整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会审议该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
王彦军简历：女，出生于1972年，正高级工程师，曾任西安应用光学研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，现任北方光电集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。截至目前，王彦军女士未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十七日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2024-30
北方光电股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张敬周先生、荣幸先生提交的书面辞职报告。张敬周先生、荣幸先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，张敬周先生、荣幸先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，辞职生效后，张敬周先生、荣幸先生将继续担任公司其他职务。
公司董事会对张敬周先生、荣幸先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十七日
