赛力斯集团股份有限公司关于发行股份购买
资产报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-136

赛力斯集团股份有限公司关于发行股份购买

资产报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称“龙盛新能源”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2024年11月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕33号），并披露了《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等文件，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

相较公司于2024年10月11日披露的《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

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特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2024年11月27日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-135

赛力斯集团股份有限公司

关于重大资产重组相关申请获得受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称“龙盛新能源”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2024年11月26日收到上海证券交易所出具的《关于受理赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕33号）。上海证券交易所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司

董事会

2024年11月27日