重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
2024-11-27
来源：上海证券报
证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-037
重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第四十九次会议于2024年11月26日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2024年11月20日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事2名，董事胡淳女士、殷祥林先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。
本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2024年度）〉的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修订〈重庆农村商业银行金融市场业务基本制度〉的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、《关于修订〈重庆农村商业银行银行间黄金交易管理办法〉的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
四、《关于审议提请召开重庆农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
同意于2024年12月16日召开本行2024年第一次临时股东大会。关于股东大会通知，本行将另行公告。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2024年11月26日
