甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-057

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2024年11月26日以通讯方式召开，会前通过电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由董事长连鹏先生主持，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于预计2024年度新增日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。董事会审议该议案时，关联董事连鹏先生、马建林先生、朱晓宇先生、黄宏宇先生、姜有军先生、李宗国先生等6人均已回避表决。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2024年度新增日常关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于内部无偿划转股权的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于内部无偿划转股权的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年11月27日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-058

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2024年11月26日以通讯方式召开，会前通过电子邮件和专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席姚革显先生主持，会议应参加监事3人，实参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会监事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度新增日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营中的交易事项，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2024年度新增日常关联交易的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2024年11月27日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-059

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于预计2024年度新增日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次预计2024年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

● 该议案无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额30,430万元，该日常关联交易事项经公司2023年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2024年4月25日及2024年5月23日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。

公司于2024年11月26日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2024年度新增日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经第十届董事会独立董事专门会议审议通过。

本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（二）新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

2024年日常关联交易金额由年初预计的30,430.00万元变更为31,520.00万元，新增日常关联交易1,090.00万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1. 甘肃省农垦集团有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：张懿笃；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。

截止2023年12月31日，资产总额为2,308,837.83万元，负债总额为1,464,403.77万元，所有者权益为844,434.06万元，资产负债率为63.42%。2023年度实现营业收入905,332.91万元，净利润12,934.52万元。

2. 甘肃莫高实业发展股份有限公司

注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资本：32,112万元；法定代表人：杜广真；公司经营范围：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训，农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售。自有房屋场地租赁、物业管理，停车场经营管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

截止2023年12月31日，资产总额为102,495.30万元，负债总额为14,525.78万元，所有者权益为87,969.52万元，资产负债率为14.17%。2023年度实现营业收入19,848.51万元，净利润-4,143.86万元。

3. 兰州庄园牧场股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；注册资本：195,539,347元；法定代表人：杨毅；公司经营范围：乳制品生产；饮料生产；食品销售；农副产品销售；互联网销售（仅销售预包装产品）；牲畜饲养；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产 品收购；生鲜乳收购；畜牧渔业饲料销售；自助售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；道路货 物运输（不含危险货物）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

截止2023年12月31日，资产总额为253,243.25万元，负债总额为126,597.40万元，所有者权益为126,645.85万元，资产负债率为49.99%。2023年度实现营业收入95,567.27万元，净利润-8,147.51万元。

(二)履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成损失。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

1. 土地使用权租赁价格由双方协商定价。

2. 加工承揽服务价格由双方协商定价。

3. 综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

4. 代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则，且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会独立董事专门会议决议；

2. 公司第十届董事会第四次会议决议；

3. 公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024年11月27日

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-060

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

关于内部无偿划转股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概况

1. 为进一步推动甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）节水设备产业专业化发展，整合优化内部资源和业务配置，提高经营管理效率，增强市场竞争力。公司拟将持有的甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司（以下简称“瑞盛亚美特”）75%股权内部无偿划转至公司全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司（以下简称“亚盛亚美特”）。

2. 公司于2024年11月26日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于内部无偿划转股权的议案》。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1. 公司名称：甘肃亚盛亚美特节水有限公司

2. 成立时间：2014年3月26日

3. 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区渭河街6328号

4. 注册资金：15,000万元

5. 经营范围：节水灌溉标准及人饮用水标准的各类管材、型材、板材、配套管件、过滤系统、施肥系统及滴灌管（带）的生产、销售、设计和安装；节水材料的研发及循环利用；各类水泵、阀门、喷灌设备及自动化系统的销售、设计、技术咨询、安装及售后服务；承包各类水利水电工程的设计及施工；水利和节水项目的投资及技术改造。

6. 股权结构：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司持股100%

7. 财务状况：截止2023年12月31日，经审计后的总资产为52,639.66万元，净资产为6,566.87万元，2023年度实现营业收入为22,983.53万元，净利润为427.69万元。

三、交易标的基本情况

1. 公司名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司

2. 成立时间：2004年7月5日

3. 注册地址：甘肃省兰州市兰州新区渭河街6328号

4. 注册资金：1250万美元

5. 经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备；从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务。

6.股权结构：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司持股75%

7.财务状况：截止2023年12月31日，经审计后的总资产为4,772.02万元，净资产为-3,636.09万元，2023年度实现营业收入为2,007.26万元，净利润为-1,422.52万元。

四、划转完成后的股权结构情况

本次股权转让完成后，公司全资子公司亚盛亚美特将持有瑞盛亚美特75%的股权。

五、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转属于公司内部资源整合优化，有利于公司节水设备产业的整体运营，是公司合并报表范围内企业之间划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2024年11月27日