中国有色金属建设股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2024-059

中国有色金属建设股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年11月26日下午14：30

2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

3. 会议召集人：公司第九届董事会

4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东845人，代表股份694,884,004股，占公司有表决权股份总数的34.8690％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份665,421,042股，占公司有表决权股份总数的33.3906％。

通过网络投票的股东839人，代表股份29,462,962股，占公司有表决权股份总数的1.4784％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东841人，代表股份29,751,572股，占公司有表决权股份总数的1.4929％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份288,610股，占公司有表决权股份总数的0.0145％。

通过网络投票的中小股东839人，代表股份29,462,962股，占公司有表决权股份总数的1.4784％。

三、提案审议和表决情况

提案1.00 关于增补董事的议案

总表决情况：

同意688,879,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1359％；反对5,498,034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7912％；弃权506,414股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0729％。

中小股东总表决情况：

同意23,747,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8180％；反对5,498,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4798％；弃权506,414股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7021％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2. 律师姓名：张超、王文杰

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1. 2024年第四次临时股东大会决议；

2. 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2024年11月27日