洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-059

转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月26日

（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高倜先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东（或股东代表）所持有有效表决权股份数量的三分之二以上通过；出席会议的股东中，关联股东李建波、上海深云龙企业发展有限公司对议案2回避表决。

2、本次股东大会审议的议案1和议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、根据表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：朱培元、赵雪琛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2024年11月27日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。