黑龙江交通发展股份有限公司
第四届监事会2024年第四次临时会议
决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-064

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会2024年第四次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2024年第四次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年11月27日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：本次新增日常关联交易预计事宜是基于公司业务发展的实际需要，遵循公开、公平、公正的原则。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2024年11月27日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-065

黑龙江交通发展股份有限公司关于

召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月13日 14点00分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月12日

至2024年12月13日

投票时间为：2024年12月12日15:00至2024年12月13日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会2024年第六次临时会议、第四届监事会2024年第四次临时会议审议通过，具体内容详见2024年11月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2024-063、064、066号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为2024年12月12日15：00至2024年12月13日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记日期：2024年12月9日，星期一上午9时至11时，下午13时至16时。

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 董事会办公室

3.联系人：崔卓玥、车德红

4.联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年11月28日

附件1：授权委托书

● ● 报备文件

龙江交通第四届董事会2024年第六次临时会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-066

黑龙江交通发展股份有限公司关于

新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）新增2024年度日常关联交易预计额度符合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，关联方具备较高的履约能力，公司主营业务不会因此形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年11月22日召开了第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：此次新增日常关联交易事项是基于公司业务发展需要做出的调整，遵循了市场化原则，以及公平、公开、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，交易定价合理，符合公司整体利益和长远利益。此次新增的关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务也不会因此形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2.董事会审议情况

公司于2024年11月27日召开了第四届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事表决一致通过了上述议案。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3.监事会审议情况

公司于2024年11月27日召开了第四届监事会2024年第四次临时会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。

（二）前次日常关联交易预计的基本情况

单位：万元 币种：人民币

■

（三）本次新增日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.黑龙江省八达路桥建设有限公司

■

2023年度，黑龙江省八达路桥建设有限公司（单体）总资产50.13亿元、净资产12.16亿元、主营业务收入29.79 亿元、净利润1.01亿元。

2.黑龙江省八达公路工程有限公司

■

2023年度，黑龙江省八达路桥公路工程有限公司总资产1.42亿元、净资产0.29亿元、主营业务收入1.44亿元、净利润0.009亿元。

3.黑龙江省交投工程科技产业园有限公司

■

2023年度，黑龙江省交投工程科技产业园总资产6.45亿元、净资产1.11亿元、主营业务收入2.20亿元、净利润0.039亿元。

4.黑龙江省交投工程建设有限公司

■

2023年度，黑龙江省交投工程建设有限公司总资产58.69亿元、净资产8.63亿元、主营业务收入41.8亿元、净利润1.24亿元。

（二）与公司的关联关系

黑龙江省八达路桥建设有限公司（以下简称“八达路桥”）、黑龙江省交投工程建设有限公司（以下简称“交投工建”）为黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）全资子公司，公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有本公司33.47%股权，为交投集团全资子公司，公司与八达路桥、交投工建同受交投集团控制。

（三）履约能力分析

八达路桥和交投工建及其子公司均依法存续，资信状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司为八达路桥和交投工建及其子公司提供施工项目所需的沥青、水泥等大宗材料。

（二）关联交易定价政策

公司与交投工建、八达路桥及其子公司之间发生的日常关联交易均按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。

（三）日常关联交易协议签署情况

2022年公司与八达路桥和交投工建分别签署了《战略合作协议》，协议有效期为5年，主要合作内容包括：双方在战略合作框架下，应充分发挥各自核心资源优势，基于友好、互惠、共赢的原则，在大宗材料供应、高速公路建设及养护、培训交流等方面开展合作，共同促进黑龙江省交通经济发展。其中大宗材料供应为：充分发挥公司存量资金及人才优势，深度结合八达路桥和交投工建产业布局及业务场景，稳定施工项目材料价格，双方意向开展大宗材料贸易合作，包括但不限于沥青、钢筋、水泥等，贸易额预计3亿元/年。具体关联交易协议在实际销售商品时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增2024年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。

五、备查文件

1.公司第四届董事会2024年第六次临时会议决议；

2.公司第四届监事会2024年第四次临时会议决议；

3.公司第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年11月27日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-063

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会2024年第六次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年11月27日以通讯方式召开。会议通知已于2024年11月22日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司业务发展需要，同意公司新增与关联方2024年度日常关联交易预计额度3.2亿元。

本议案已经公司第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨先生回避表决。（内容详见本次一并披露的编号为临2024-066号公告）。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于收购全资子公司金融资产的议案》；

同意公司收购全资子公司黑龙江龙翼投资有限公司持有的新星贰号和新星成长叁号私募股权基金（合伙企业）份额，并授权公司经营层办理本次交易的全部事宜，包括但不限于确定转让日、签署转让协议、通知其他合伙人及完成产权登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易的相关事项全部办理完毕为止。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，（内容详见本次一并披露的编号为临2024-065号公告）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年11月27日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-067

黑龙江交通发展股份有限公司

持股5%以上股东减持计划期限届满

暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称“穗甬控股”）持有公司无限售条件流通股131,000,000股，占公司总股本的9.96%。

截至本公告披露日，穗甬控股持有公司无限售条件流通股105,920,000股，占公司总股本的8.05%。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2024年8月6日披露了《龙江交通关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-045），穗甬控股拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持公司股份合计不超过39,476,357股，即不超过公司总股本的3%，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。

2024年11月27日，公司收到穗甬控股发来的《关于减持计划完成的告知函》，截至2024年11月26日，穗甬控股已实施完成本次减持计划，其中通过集中竞价交易方式减持公司股份13,150,000股，占公司总股本的1.00%，通过大宗交易方式减持公司股份11,930,000股，占公司总股本的0.91%。合计减持公司股份25,080,000股，占公司总股本的1.91%。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体存在一致行动人：

■

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

■

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年11月28日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-068

黑龙江交通发展股份有限公司关于

召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年12月05日（星期四）上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月28日（星期四）至12月04日（星期三）

16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏或通过公司邮箱htdc@hljjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月05日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年12月05日上午09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：王海龙

董事会秘书：戴琦

财务总监：李志强

独立董事：王维舟

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年12月05日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月28日（星期四）至12月04日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱htdc@hljjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：崔卓玥 车德红

电话：0451-51688007

邮箱：htdc@hljjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司

2024年11月27日