天津渤海化学股份有限公司关于
第十届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2024-068

天津渤海化学股份有限公司关于

第十届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年11月22日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2024年11月27日10:00在公司召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于增兴窑地块收储的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2024年11月28日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2024-070

天津渤海化学股份有限公司

关于土地收储的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）与天津市土地利用事务中心（以下简称“市土整中心”）签署《补偿协议》，本次收储的综合补偿费用为人民币13,812.85 万元。根据《补偿协议》，综合补偿费用包含不限于土地补偿、地上（下）建（构）筑物及其他附着补偿、安置补助等。由于我司仅拥有地块中土地所有权，根据天津华夏金信资产评估有限公司（以下简称“华夏金信”）出具的评估报告，评估值中土地价值占比80.31%，我司享有土地补偿款为人民币11,093.93万元。

●本次交易事项已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

●鉴于增兴窑地块房地分离的特殊情况，地块上房屋所有者为天津市人民印刷有限公司，同时委托我司与市土整中心签署协议并代收代付房屋及建筑物补偿部分金额。不限于地上（下）建（构）筑、安置补助及其他附着物补偿等。

●本次收储土地尚需到天津市不动产登记中心办理土地权证注销手续，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易简介

公司为进一步推进名下位于天津市东丽区的增兴窑土地的盘活工作，提高公司资产使用效率，尽快回笼资金用于新项目建设。公司与市土整中心签订增兴窑地块的收储协议，全部收储补偿金额为人民币13,812.85万元，其中土地价款为11,093.93万元，地面房屋建筑附属资产价款为2,718.93万元。经双方协商确认，本次收储土地面积为62470.3平方米（93.71亩）（权利人为我公司），房屋建筑总面积21,898.26㎡（权利人为关联方天津环球磁卡集团有限公司所属的天津市人民印刷有限公司）。

（二）交易表决情况

2024年11月27日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过《关于增兴窑地块收储的议案》，公司与市土整中心签署《补偿协议》（以下简称“本协议”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

甲方名称：天津市土地利用事务中心

统一社会信用代码：12120000MB1D83727P

法定代表人：朱江

开办资金：45488.35万元

举办单位：天津市规划和自然资源局

住所：天津市和平区曲阜道88号、湖北路43号

宗旨和业务范围：承担全市年度土地储备计划和土地供应计划编制及组织推动实施的事务性工作；承担市级土地整理储备及其范围内城市基础设施配套建设的相关事务性工作；承担土地投融资、经营和相关技术服务工作；承担全市城市地价动态监测，组织土地价格评估测算工作；承担全市经营性用地、重大产业重点项目用地上市策划和招商推介工作；承担我市地下空间规划研究、地下空间建设的技术服务保障工作；承担中国国际矿业大会的策划宣传、组织推动工作；承担主管部门交办的其他事项。

市土整中心与公司不存在关联关系。

三、本次标的基本情况

（一）交易标的情况

本次交易标的为公司位于天津市东丽区万新街增兴窑地块，四至范围东至规划沙柳南路；南至市土整中心收储张贵庄15号地；西至市土整中心收储张贵庄23号地；北至市土整中心收储张贵庄10号地，占地面积62470.3平方米（93.71亩），房屋建筑总面积21,898.26㎡（权利人为关联方天津环球磁卡集团有限公司所属的天津市人民印刷有限公司）。

（二）收储价格、定价依据

1、收储价格：总价款为13,812.85万元，其中土地价款为11,093.93万元，地面房屋建筑附属资产价款为2,718.93 万元。

2、定价依据

本次收储价格在不低于华夏金信评估结果的基础上经双方协商确定，华夏金信评报字[2024]386号评估结果：天津渤海化学股份有限公司委估资产账面值2,606.59万元，评估值11,309.308万元，评估增值8,702.72万元，增值率为333.87%。

（三）抵押等情况

上述土地使用权不存任何形式的抵押、担保或第三方权利，没有债权债务等法律纠纷，也不存在任何土地房屋等租赁关系。

（四）资产交付

我公司履行完毕全部义务且经甲方现场踏勘，甲方对整理储备地块现状验收合格后，整理储备土地视为具备交付土地条件。

四、本次交易对上市公司的影响

此次交易将有利于提高公司资产使用效率，收储补偿资金公司将积极用于生产经营活动；符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，实现股东利益最大化。

本次收储事项将对公司经营情况和财务情况产生正面积极影响，公司将依据收储工作进展和会计准则规定进行相关会计处理，并履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2024年11月28日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2024-071

天津渤海化学股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理程海如先生的书面辞职报告。因工作调整，程海如先生申请辞去公司副总经理的职务，辞职后程海如先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，程海如先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。程海如先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

程海如先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对程海如先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2024年11月28日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2024-072

天津渤海化学股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年11月26日、2024年11月27日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并书面发函询证控股股东天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”），截止本公告披露日，公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项，不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年11月26日、2024年11月27日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东渤化集团书面发函询证，现将相关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东渤化集团书面函证核实：截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，截至本公告披露日，公司未发现可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票于2024年11月26日、2024年11月27日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司指定信息披露报纸和信息披露网站为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述报纸和网站上的披露为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据相关规则应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2024年11月28日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2024-069

天津渤海化学股份有限公司关于

第十届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2024年11月22日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2024年11月27日10:30在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、关于增兴窑地块收储的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

监 事 会

2024年11月28日