道道全粮油股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【051】

道道全粮油股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、2024年5月21日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构；本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务会计报告和内部控制的审计机构。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月27日（星期三）15:00，会期半天。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年11月27日9:15一15:00期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年11月27日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。 通过现场和网络投票的股东172人，代表股份151,521,950股，占公司有表决权股份总数的44.0511％。其中：

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份132,355,902股，占公司有表决权股份总数的38.4791％。

（2）网络投票情况：165人，代表股份19,166,048股，占公司有表决权股份总数的5.5720％。

（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共166人，代表股份15,776,661股，占公司有表决权股份总数的4.5867％。

其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份13,910,613股，占公司有表决权股份总数的4.0442％；通过网络投票的股东164人，代表股份1,866,048股，占公司有表决权股份总数的0.5425％。

2、本次股东大会应出席董事7名，实际出席董事4名。本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事3名。副总经理罗明亮先生、财务总监李小平先生列席了本次会议。

3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意151,149,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7544％；反对330,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2184％；弃权41,158股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272％。

其中，中小股东总表决情况为：同意15,404,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6414％；反对330,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0977％；弃权41,158股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2609％。

本议案获得本次股东大会通过。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、熊洪朋律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《道道全粮油股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2024年11月27日