隆鑫通用动力股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2024-062
隆鑫通用动力股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年11月26日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前5天发出会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由龚晖先生（代行董事长职责）主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》；
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）
（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》；
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）
（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告》。）
（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于2024年12月13日以现场结合网络投票方式召开公司2024年第三次临时股东大会。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。）
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2024年11月28日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2024-063
隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司董事辞职、增补公司董事及选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事辞职情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张洪武先生和非独立董事邵海翔先生递交的辞职报告，具体情况如下：
1、因个人原因，张洪武先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设委员会委员职务，辞去上述职务后，张洪武先生不再在公司担任任何职务。张洪武先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，张洪武先生的辞任申请将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效。公司董事会对张洪武先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
2、因个人原因，邵海翔先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据相关规定，该辞任申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，邵海翔先生不再继续在公司担任任何职务。公司董事会对邵海翔先生在担任公司非独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、公司增补董事情况
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司于2024年11月26日召开第五届董事会提名委员会第二次会议，并于2024年11月27日召开第五届董事会第三次会议，会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：
1、经控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补陈定文先生为公司第五届董事会独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次增补事宜尚需提交股东大会审议。该独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司股东大会选举。
2、经控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意增补焦一洋先生为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次增补事宜尚需提交股东大会审议。
三、公司董事会选举董事长的情况
由于公司董事会换届选举后未确定董事长人选，董事长职责由总经理代行， 2024年11月27日公司召开了第五届董事会第三次会议，会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会审议通过选举董事李耀先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2024年11月28日
附：简历
1、陈定文先生，1971年7月生，会计学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。1994年至1996年在中石油重庆公司担任会计主办，1996年至2005年在天健会计师事务所重庆分所担任部门经理，2005年至今在重庆勤业会计师事务所有限公司担任总经理。
2、焦一洋先生，1986年出生，理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任重庆渝富资本运营集团有限公司副总经理，2023年9月至今，担任重庆渝富资本运营集团有限公司总经理、董事，重庆股权投资服务集团董事等职务。
3、李耀先生，1964年3月生，管理学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。重庆市政协常委，中国摩托车商会副会长，重庆市进出口商会会长，重庆市工商联（总商会）副会长。历任宗申机车策划部长、行政协理和宗申集团宣传部部长、总裁助理、副总裁、高级副总裁等职务，现任宗申产业集团有限公司董事局副主席兼常务副总裁。2004年10月至今，担任宗申动力（001696）上市公司董事。2024年8月至今，任隆鑫通用（603766）第五届董事会董事。
证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2024-064
隆鑫通用动力股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月13日 14 点 00分
召开地点：公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月13日
至2024年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。详见公司于2024年11月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、持股证明。
法人股东法定代表人亲自出席的，应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人本人身份证明书；委托代理人另需持法定代表人出具的授权委托书(见附件)、出席人本人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或邮件方式进行登记(以2024年12月11日17:00时前公司收到传真或邮件为准)
登记传真：023-89028051
登记邮箱：security@loncinindustries.com
3、登记时间：2024年12月11日(星期三)8:30-11:30、14:00-17:00
4、登记地点：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区集团大楼502室证券部。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：重庆市九龙坡区九龙园C区聚业路116号隆鑫C区
邮 编：401329
电 话：023-89028829
传 真：023-89028051
联系人：张先生
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
3、特别提示：为便于会议准备和安排，请现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2024年12月11日17:00前）与公司联系，会议当天请携带前述登记材料中的相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，未提前登记和携带相关证件的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2024年11月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
隆鑫通用动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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