葫芦岛锌业股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告

股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2024-043

葫芦岛锌业股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十一届监事会第四次会议于2024年11月26日下午在公司四楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议：

审议通过了关于公司修订《监事会议事规则》的议案。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网《监事会议事规则》修订案。

表决结果：同意5 票；反对 0 票；弃权0 票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

2024年11月26日

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-042

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月26日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了公司《关于2025年开展期货套期保值业务的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2025年开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于公司修订《董事会议事规则》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《董事会议事规则》修订案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过了关于公司修订《对外担保管理办法》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外担保管理办法》修订案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过了关于公司修订《募集资金管理和使用办法》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《募集资金管理和使用办法》修订案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过了关于公司修订《关联交易管理办法》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关联交易管理办法》修订案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过了关于公司修订《对外投资管理制度》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《对外投资管理制度》修订案。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

九、审议通过了《关于制定〈公司股东回报规划（2025年度至2027年度）〉的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《公司股东回报规划（2025 年度至2027年度）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于公司制定《舆情管理制度》的议案

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《舆情管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述第 3、4、5、6、7、8、9项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024年11月26日

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-046

葫芦岛锌业股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会。2024年11月26日公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月13日13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月13日9:15至15:00。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年12月5日

7. 出席对象：

（1）截至2024年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

■

2.披露情况：上述议案详细内容见2024年11月28日巨潮资讯网《公司第十一届董事会第六次会议决议公告》及相关公告。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第1项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。

4.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2.登记时间：2024年12月11日8:00至17:00止。

3.登记地点：公司证券部。

4.会议联系方式

联系电话：0429-2324121 公司传真：0429-2101801

邮政编码：125003 联系人：刘采奕

公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的程序

1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.股东网络投票的具体程序见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件一：股东参加网络投票的操作流程

附件二：授权委托书

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

2024年11月26日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月13日的交易时间，即2024年12月13日9:15一9:25, 9:30一11:30，13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

■

兹委托 先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

备注：

1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：2024年 月 日

有限期限：截至本次股东大会结束