九江德福科技股份有限公司
关于公司2025年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的公告
（上接97版）
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-080
九江德福科技股份有限公司
关于公司2025年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、申请综合授信额度的情况
公司为满足公司日常经营的需求，维持公司现金流稳定，提高融资的效率，同意公司2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币1,065,200万元的综合授信额度。在此额度范围内，公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等，有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日，该额度在授权期限内可循环使用。
综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。
为提高授信工作办理效率，董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告
九江德福科技股份有限公司
董事会
2025年11月28日
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-081
九江德福科技股份有限公司
关于公司2025年度为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，其中公司为资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为了满足九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展需求，有利于支持其良性发展。2025年度，公司同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过1,047,220万元的担保。本次担保总额度中，合并报表范围内的子公司的担保额度可调剂使用。
担保期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。
（二）担保内部决策程序
公司于2024年11月28日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《2025年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）甘肃德福新材料有限公司
法定代表人：张涛
注册资本金：壹拾亿元整
经营范围：电解铜箔生产与销售（包括对外出口）、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售；新材料的技术研发、服务与咨询；物流及运输。
与公司的关系：公司控股子公司
股权结构：公司持有德福新材51%股权。
主要财务指标情况：
单位：万元
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（二）九江烁金能源工业有限公司
法定代表人：潘波
注册资本金：壹亿元整
经营范围：机械电气设备制造，机械电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
与公司的关系：公司全资子公司
股权结构：公司持有烁金能源100%股权。
主要财务指标情况：
单位：万元
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（三）九江德富新能源有限公司
法定代表人：马科
注册资本金：贰亿元整
经营范围：一般项目：电子专用材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
与公司的关系：公司全资子公司
股权结构：公司持有德富新能源100%股权。
主要财务指标情况：
单位：万元
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（四）江西斯坦德电极科技有限公司
法定代表人：罗佳
注册资本金：肆仟万元整
经营范围：金属链条及其金属制品制造，金属链条及其他金属制品销售，新材料技术研发，新型金属功能材料销售，表面功能材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，水资源专用机械设备制造，海水淡化处理，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械电气设备销售。
与公司的关系：公司全资子公司
股权结构：公司持有斯坦德科技100%股权。
主要财务指标情况：
单位：万元
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（五）九江德思光电材料有限公司
法定代表人：罗佳
注册资本金：壹仟叁佰伍拾万元整
经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），计算机系统服务，工程和技术研究和试验发展，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），生物化工产品技术研发，日用化学产品制造，新兴能源技术研发，日用化学产品销售，新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：公司全资子公司
股权结构：公司持有德思光电100%股权。
主要财务指标情况：
单位：万元
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（六）九江琥珀新材料有限公司
法定代表人：罗佳
注册资本金：伍亿元整
经营范围：一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关系：公司全资子公司
股权结构：公司持有琥珀新材100%股权。
主要财务指标情况：
单位：万元
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（七）江西德思化学有限公司
法定代表人：齐朋伟
注册资本金：伍千万元整
经营范围：许可项目：新化学物质生产，新化学物质进口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），日用化学产品制造，电子专用材料制造，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），专用化学产品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），日用化学产品销售，电子专用材料销售，电子专用材料研发，生物化工产品技术研发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，工程和技术研究和试验发展，计算机系统服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：公司全资孙公司
股权结构：德思光电持有德思化学100%股权。
主要财务指标情况：公司系2024年7月12日新设立，不适用。
（八）九江德福销售有限公司
法定代表人：宋铁峰
注册资本金：壹亿元整
经营范围：一般项目：电子专用材料销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：公司全资子公司
股权结构：公司持有德福销售100%股权。
主要财务指标情况：公司系2024年5月6日新设立，不适用。
（九）德福科技（香港）有限公司
注册资本金：壹仟伍佰万元整港币
经营范围： 机械、电子材料、销售、化学品、咨询、租赁、国际贸易
与公司的关系：公司全资子公司
股权结构：公司持有德福香港100%股权。
主要财务指标情况：公司系2024年10月7日新设立，不适用。
（十）德福国际投资有限公司
注册资本金：壹仟万元整港币
经营范围： 投资咨询服务
与公司的关系：公司全资子公司
股权结构：公司持有德福投资100%股权。
主要财务指标情况：公司系2024年10月7日新设立，不适用。
上述被担保方均不是失信被执行人。
三、对外担保的主要内容
本次担保事项是公司对合并报表范围内的子公司所作年度担保额度的总体安排，相关担保协议尚未签署，公司及子公司将根据业务实际需求，在股东大会批准的担保额度内与相关机构签署相关文件，担保内容包括但不限于展期或新增借款、承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，具体以签订的相关协议为准。
四、董事会意见
为了满足子公司日常经营发展需求，有利于支持其良性发展，董事会同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过1,047,220万元担保，具体以签订的相关协议为准。本次担保有利于保障子公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象为公司的全资子公司和控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告
九江德福科技股份有限公司
董事会
2024年11月28日
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-082
九江德福科技股份有限公司
关于2025年度套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动、外汇汇率波动风险，公司及子公司拟开展套期保值业务，具体为：阴极铜套期保值投入保证金和权利金金额上限不超过人民币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币9亿元、外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过人民币2.5亿元或等值外币。在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
2、履行的审议程序：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
3、特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）阴极铜套期保值
1、交易目的
为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险，防范库存跌价损失，保证产品成本的相对稳定，锁定预期利润，提升公司及子公司的风险防御能力，增强公司及子公司生产经营的稳健性。公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。
2、套期保值品种
公司套期保值品种仅限于与公司及子公司生产经营相关的阴极铜。
3、套期保值工具
公司及子公司套期保值业务的交易工具为阴极铜期货及期权活跃合约等。
4、套期保值交易场所
公司及子公司通过合规的交易场所进行套期保值交易，主要为上海期货交易所及拥有相关资质的金融机构。
5、套期保值的规模
公司及子公司2025年度套期保值业务的保证金和权利金金额上限不超过人民币1亿元。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币9亿元。
6、套期保值资金来源
公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
7、套期保值期限及授权
授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
（二）外汇套期保值
1、交易目的：
随着公司及子公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。公司及子公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、外汇套期保值涉及的币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等。
3、外汇套期保值的规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司2025年拟开展外汇套期保值业务在任一时点总持有量不超过人民币2.5亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
4、套期保值资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金。
5、套期保值期限及授权
授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
二、交易风险分析及风险管控措施
1、开展套期保值业务的风险分析
（1）市场风险
因国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链等情况存在不可预见性，当阴极铜市场价格、汇率行情发生大幅剧烈波动时，可能产生价格、汇率波动风险，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。
（4）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（5）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（6）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
2、开展套期保值业务的风险管控措施
（1）加强市场跟踪，及时调整策略
公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。
（2）合理选择交易合约
交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。结合现货的采购、销售、生产周期等合理选择对应月份的交易合约，持仓时间一般不得超过12个月或实货合同规定的时间，不盲目从事长期业务或展期。
（3）选择资质好的金融机构合作
在开立期货及衍生品交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。
（4）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求
加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，防范资金风险。
（5）提升业务人员的综合素质
加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。
（6）提升硬件配置，强化沟通渠道
根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变化、交易指令等重要信息的快速传递。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展的套期保值业务以生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避原材料市场价格和汇率波动、提升公司的风险防御能力、增强公司生产经营的稳健性为目的，并对开展套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险管控措施。公司内控制度完善，已制定《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的套期保值业务进行相应的会计处理。
四、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2024年11月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度套期保值业务的议案》，董事会同意公司及子公司拟开展套期保值业务，具体为：阴极铜套期保值投入保证金和权利金金额上限不超过人民币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币9亿元、外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过人民币2.5亿元或等值外币金额。公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金。授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。
2、监事会审议情况
公司于2024年11月28日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2025年度套期保值业务的议案》，监事会同意公司及子公司拟开展套期保值业务，具体为：阴极铜套期保值投入保证金和权利金金额上限不超过人民币1亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币9亿元、外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过人民币2.5亿元或等值外币金额。公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金。授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司开展套期保值业务旨在有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动风险、汇率波动风险，符合公司实际经营的需要；公司制定了《套期保值业务管理制度》，具有相应的风险控制措施。公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行必要的审批程序，相关议案后续需要提交股东大会审议，符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定。
综上所述，保荐机构对公司开展套期保值业务事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》；
4、《国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司2025年度套期保值业务的核查意见》。
特此公告
九江德福科技股份有限公司
董事会
2024年11月28日
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-083
九江德福科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2024年12月16日（星期一）14：00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过关于召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2024年12月16日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月16日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年12月16日 09:15-15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年12月11日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
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2、披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。
3、议案2、3.01、3.02、3.03、6属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案1、4涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2024年12月 13日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
3、登记地点：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号
4、会议联系方式：
联系人：吴丹妮
联系电话：0792-8262176
联系传真：0792-8174195
电子邮箱：SAD@jjdefu.com
联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》。
九江德福科技股份有限公司
董事会
2024年11月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351511”，投票简称为“德福投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为 2024 年12月16日 09:15-15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本人（本单位）________________作为九江德福科技股份有限公司的股东，兹委托________女士/先生代表本人（本单位）出席九江德福科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
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注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）：________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________________
委托人持股数量：________________股
委托人证券账户号码：_____________________
委托人持股性质：________________
受托人签名：________________
受托人身份证号码：________________________________
委托日期：_________年______月______日
（本授权委托书按以上格式自制均有效）
附件3：
参会股东登记表
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证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-076
九江德福科技股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略
与可持续发展委员会并修改相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修改相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
为适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展管理水平，持续完善公司治理结构，以便合理制定公司可持续发展战略规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第三届董事会任期届满时止。
修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告
九江德福科技股份有限公司
董事会
2024年11月28日
证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-077
九江德福科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年11月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地实现公司发展战略目标，进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健康发展，积极构建适合公司发展战略要求的组织体系。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构如下：
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特此公告。
九江德福科技股份有限公司
董事会
2024年11月28日
