江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-063
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”或“联环药业”）第九届董事会第三次临时会议于2024年11月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年11月23日以电子邮件形式发出，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于王广基先生、吴文格先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
独立董事候选人方芳女士已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的任职要求。独立董事候选人方芳女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（方芳）。
（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票）
该议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于提名牛犇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
鉴于王广基先生、吴文格先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，提名牛犇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票）
该议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》相应条款内容。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2024-064）。
（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票）
该议案需提交股东会审议。
4、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》
公司拟于2024年12月19日14：00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号2024-065）。
（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2024年11月29日
附件一：
江苏联环药业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历
牛犇，男，1981年12月出生，汉族，2000年9月-2004年6月本科就读于郑州大学药学专业，2004年9月-2009年6月硕士、博士就读于中国药科大学药物化学专业，博士学历。2009年7月-2017年9月任济川药业集团有限公司药物研究院副院长。2017年9月-2023年6月任南京联智医药科技有限公司总经理，2020年5月至今任公司总工程师，2023年3月至今任公司总经理。
附件二：
江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历
方芳，女，1963年11月出生，汉族，上海财经大学经济学博士，教授，现任上海财经大学公共经济与管理学院投资发展研究院院长、金融硕士（首席投资官）教育中心主任、上海财经大学校友顾问委员会委员。曾公开发表论文30多篇，主持与参与完成50多项各类课题，曾获第七届上海市决策咨询研究成果奖二等奖，主编参编著作与教材11本。曾获申银万国证券教育工作者优秀奖、校教学奖励基金二等奖、校优秀教材一等奖、校“三八”红旗手、校第四届“我心目中的好老师”称号等荣誉。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-064
江苏联环药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，现将相关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》相应条款内容。
具体修订内容如下：
一、《公司章程》正文修订内容对照表
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除上述表格外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，《公司章程》及其附件修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整，最终内容以登记机关核准的内容为准。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述修订已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》及其附件详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2024年11月29日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-065
江苏联环药业股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2024年12月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月19日 14点00分
召开地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月19日
至2024年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已经公司2024年11月28日召开的第九届董事会第三次临时会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2024年12月19日上午9：00至11：30。
(二)登记地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业证券部。
(三)出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。
六、其他事项
(一)会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。
(二)联系方法：
通讯地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号
邮政编码：225127
电话号码：0514-87813082
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2024年11月29日
附件1：授权委托书
报备文件:提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
