朗姿股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-087

朗姿股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第二十六次会议通知于2024年11月25日以电话、微信等方式发出，于2024年11月28日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于子公司增资的议案》

为进一步增强北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称“北京朗姿医管”）的资本实力和综合竞争力，更好地适应公司未来战略发展的需要，优化财务结构，同意公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医管”，其持有北京朗姿医管100%股权）以现金方式对北京朗姿医管增资9.5亿元人民币（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，北京朗姿医管的实收资本由原来的5,000万元人民币增加至10亿元人民币，北京朗姿医管仍为朗姿医管全资子公司具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2024-088）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

朗姿股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2024年11月29日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-088

朗姿股份有限公司

关于子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

为进一步增强北京朗姿医疗管理有限公司（以下简称“北京朗姿医管”）的资本实力和综合竞争力，更好地适应公司战略发展的需要，优化财务结构，朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医管”，其持有北京朗姿医管100%股权）拟以现金方式对北京朗姿医管）增资9.5亿元人民币（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，北京朗姿医管的实收资本由原来的5,000万元人民币增加至10亿元人民币，北京朗姿医管仍为朗姿医管全资子公司。

本次增资事项已经公司2024年11月28日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易。

二、北京朗姿医管基本情况

法定代表人：赵衡

成立日期：2022年08月31日

注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路63号4幢1层101

经营范围：一般项目：医院管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；第一类医疗器械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资前后股权结构：

单位：万元人民币

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近一年一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

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三、增资的目的、风险和对公司的影响

本次增资的目的是为进一步增强北京朗姿医管的资本实力和综合竞争力，更好地适应公司未来战略发展的需要，改善财务结构。本次增资不会改变公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营状况造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

朗姿股份第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2024年11月29日