贵州航宇科技发展股份有限公司
关于公司监事辞任并补选监事的公告
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-091
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于公司监事辞任并补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事辞任情况
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席宋捷女士的书面辞职报告，因公司拟聘任宋捷女士为公司副总经理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。故宋捷女士不能继续兼任公司监事一职，申请辞去公司监事会主席一职。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，宋捷女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，宋捷女士仍继续履行监事职责。
截至本公告披露日，宋捷女士持有公司股份157,500股，持有控股股东山东怀谷企业管理有限公司出资额200,000元（占比1.27%）。宋捷女士将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其本人所作的相关承诺。
宋捷女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对宋捷女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、监事补选情况
为保障监事会的正常运作，公司于2024年11月28日召开了第五届监事会第17次会议，审议通过了《关于补举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，周佩女士自公司2024年第五临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
2024年11月29日
附件：
周佩女士简历
周佩女士，中国国籍，1999年10月出生，无境外永久居留权。中国地质大学（武汉）英语专业本科，中南财经政法大学新闻学专业双学位，2022年3月至今任贵州航宇科技发展股份有限公司行政秘书。
截至目前，周佩女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-094
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月16日 14点30分
召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月16日
至2024年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司五届监事会第17次会议审议通过，具体内容详见公司2024年11月29日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参考报》网站（http://www.jjckb.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记时间：2024年12月16日14:00-14:20。
（二）现场登记地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。
（三）登记方式：
1. 非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；非自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2024年12月15日下午16时以前将信函或传真送达至公司证券部，并请来电确认登记状态。出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。
六、其他事项
1. 会议联系方式：
联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号，航宇科技
联系部门：证券部
会务联系人：徐艺峰
联系电话：0851-84108968
传真：0851-84117266（传真请注明：股东大会登记）
2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2024年11月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州航宇科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月16日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-092
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）于2024年11月28召开第五届董事会第21次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
随着公司业务的发展及规模的不断扩大，为进一步加强及优化公司管理层结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司总经理提议、董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任孟健先生及宋捷女士为公司副总经理，孟健先生任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满止。鉴于公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，宋捷女士已于近日申请辞任本公司监事会主席职务，宋捷女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，辞职申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后生效，其副总经理职位任期自新任监事获股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次聘任的高级管理人员职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。
本次聘任孟健先生、宋捷女士为公司高级管理人员，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任的职位要求,聘任的高级管理人员简历详见附件。
截至公告披露日，孟健先生未直接持有公司股份；宋捷女士持有公司股份157,500股，持有控股股东山东怀谷企业管理有限公司出资额200,000元（占比1.27%）。前述人员与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2024年11月29日
附件：
副总经理简历
孟健先生，1963 年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于新都工学院航空机械加工工艺及设备专业，硕士毕业于四川大学国民经济专业，拥有高级工程师职称。1983年至1999年任成都发动机（集团）有限公司总工艺师；1999年至2001年任成都科龙冰箱有限公司副总经理；2001年至2008年任成都发动机（集团）有限公司副总经理、党委常委；2009年至今任成都成航发通用动力设备有限公司总经理。
宋捷女士，中国国籍，1982年8月出生，无境外永久居留权。沈阳航空航天大学金属材料工程专业本科，西北工业大学塑性成形工程专业硕士，高级工程师。2004年7月至2009年2月任安大锻造技术员，2009年3月至今历任公司技术中心主任、营销部经理、监事会主席兼采供部经理、总经理助理；2021年10月至今任重庆三航监事。
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-093
债券代码：118050 债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
第五届监事会第17次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第17次会议于2024年11月28日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
经审核，监事会认为：公司原监事会主席宋捷女士因公司内部职务调动，将于近日申请辞任本公司监事会主席职务。公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东山东怀谷企业管理有限公司提名推荐了第五届监事会非职工代表监事候选人人选，监事会对监事候选人进行了资格审查，其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，拟同意提名周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，其任期自获股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于公司监事辞任并补选监事的公告》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
2024年11月29日
