招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2024-037
招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2024年11月23日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，会议于11月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过《关于新建4艘6.5万吨级PANAMAX油轮的议案》。
为优化公司原油船队运力结构，改善船队运营能力，巩固和提升公司原油运输市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力，公司董事会同意投资不超过181,748万元（含税），在非关联方中国船舶集团广船国际有限公司新建4艘6.5万吨级PANAMAX油轮。新船为新一代小巴拿马船型，满足TierⅢ排放要求，加装艏侧推装置，并采用甲醇双燃料预留设计。上述4艘船舶预计于2027年至2028年陆续交付。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案业经公司董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司过去12个月内累计投资总额已经达到提交股东大会批准的金额，本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
（二）通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（临2024-038）。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2024年11月29日
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-038
招商局南京油运股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月17日 9点30分
召开地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月17日
至2024年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,议案2已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《招商南油2024年第三次临时股东大会会议资料》。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案2
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式：个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
(二)登记时间：2024年12月16日9:00一17:00。
(三)登记地点：南京市中山北路324号油运大厦A019室。
逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：30之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。
六、其他事项
(一)与会股东住宿及交通费自理，会期半天。
(二)联系地址：南京市中山北路324号油运大厦A019室
1.联系部门：董事会办公室
2.联系电话：025-58586145 58586146
3.传 真：025-58586145
4.邮 编：210003
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2024年11月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
招商局南京油运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月17日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
