深圳市智微智能科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-095
深圳市智微智能科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年11月29日14点30分以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年11月26日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
本议案已经公司独立董事专门会议及战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于2024年11月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-097）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会2024年第三次会议决议；
3、2024年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2024年11月29日
证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-096
深圳市智微智能科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年11月29日15点以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年11月26日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为，公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2024年11月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-097）。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司监事会
2024年11月29日
证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-097
深圳市智微智能科技股份有限公司
关于终止2024年度以简易程序向特定
对象发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票，现将有关事项公告如下：
一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
1、2024年4月24日及2024年5月16日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
2、2024年7月29日，根据2023年年度股东大会的授权，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
二、终止以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及影响
自公司公告2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
目前公司生产经营正常，本次终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2024年11月29日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2024年11月29日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。
3、独立董事专门会议意见
基于目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项。三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十一次会议决议；
3、2024年第三次独立董事专门会议决议；
4、第二届董事会战略委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2024年11月29日
