国睿科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-024
国睿科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年11月29日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359号国睿大厦1号楼22层1号会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事黄强先生主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事管亚梅女士因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事凌牧先生、高朋先生、刘正华先生因工作原因未出席会议；
3、公司副总经理、董事会秘书王凯先生出席会议，公司副总经理周鸿亮先生、徐云女士、沈冬冬先生、财务总监朱铭女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过；
2、中小投资者单独计票情况：议案1、议案2、议案3为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：孔敏、白雪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2024年11月30日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-025
国睿科技股份有限公司
关于选举董事长
及调整董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举郭际航女士为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略投资与预算委员会主任委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
同时根据《公司章程》第八条的规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为郭际航女士，董事会授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体经办人员）按照登记机关的要求办理相关工商变更手续，并根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照变更。
此外，为进一步加强公司科技创新能力建设，提升公司核心竞争力，有效保障公司战略规划落地，公司第九届董事会第二十五次会议还审议通过《关于设立董事会科技创新委员会及选举委员的议案》。
根据上述变动，公司第九届董事会相关专门委员会委员调整后情况如下：
战略投资与预算委员会委员：郭际航、伍光新、黄强、胡长明、明新国、李东、于成永，其中郭际航为主任委员，伍光新为副主任委员。
提名与薪酬考核委员会委员：明新国、伍光新、李东、于成永、梁海珊，其中明新国为主任委员，伍光新为副主任委员。
风险管理与审计委员会委员：于成永、胡长明、明新国、李东、谢宁，其中于成永为主任委员，胡长明为副主任委员。
科技创新委员会委员：黄强、明新国、梁海珊，其中黄强为主任委员。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2024年11月30日
