上海威派格智慧水务股份有限公司
第三届董事会第三十次临时会议决议公告

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-111

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第三届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第三十次临时会议于2024年11月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年11月26日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定提名李纪玺、孙海玲、柳兵、何云喜、陈平、韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下：

1、《关于提名李纪玺为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于提名孙海玲为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于提名柳兵为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、《关于提名何云喜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、《关于提名陈平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、《关于提名韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定提名郑凯、明新国、沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下：

1、《关于提名郑凯为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于提名明新国为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于提名沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《威派格关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年11月30日

附件1：董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、李纪玺先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2016年12月至2021年12月担任上海市嘉定区政协委员。2002年6月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司执行董事、威派格管委会主任、副总经理、副董事长；现任本公司董事长。

2、孙海玲女士，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，EMBA，硕士学历。2011年12月至2021年12月担任北京市大兴区政协委员。2002年6月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场信息部经理、北京熊猫北方机电设备有限公司执行董事、威派格管委会委员、执行董事、董事长；现任本公司董事。

3、柳兵先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技术评审专家。2002年6月至2007年4月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总经理；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；2015年12月至今任本公司董事、总经理。

4、何云喜先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北经贸大学，专科学历。2005年-2007年担任广州熊猫恒盛机械设备有限公司总经理，2008年-2012年担任北京威派格科技发展有限公司广州分公司总经理，2013年-2023年担任上海威派格智慧水务股份有限公司华中区总经理。

5、陈平先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南大学会计学本科；中央财经大学会计学硕士；会计师、CIMA。现任本公司财务总监。

6、韩强先生，1983年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2006年毕业于辽宁工程技术大学-法学专业；2023年毕业于中欧国际工商学院AMP；2006 年3月至2007年3月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司法务专员；2007年3月至2008年3月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司内蒙古乌海办事处客户专员；2008年3月至2012 年3月担任上海威派格智慧水务股份有限公司呼和浩特办事处经理；2012年3月至2016年3月担任上海威派格智慧水务股份有限公司天津分公司总经理；2016年3月-2024年担任上海威派格智慧水务股份有限公司东北大区总经理，威派格管理委员会运营专委会成员。

（二）独立董事候选人简历

1、郑凯先生，1979 年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会计学）博士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017年9月至今，历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师，华东理工大学专业学位教育管理中心主任；兼任上海卓然工程技术股份有限公司、苏州恒铭达电子科技股份有限公司以及本公司独立董事。

2、明新国先生，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士毕业于上海交通大学机械工程专业。2005年至今历任上海交通大学机械与动力工程学院教师、教授、博士生导师；兼任奇精机械股份有限公司、国睿科技股份有限公司以及本公司独立董事。

3、沈诚先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国埃默里大学法学院，硕士学历。历任上海市通力律师事务所律师、北京君合律师事务所上海分所律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；兼任麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司以及本公司独立董事。

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-112

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第三届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第十八次临时会议于2024年11月29日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2024年11月26日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决定提名王式状、李佳木为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体的表决结果如下：

1.01《关于提名王式状为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

1.02《关于提名李佳木为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《威派格威派格关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交2024年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2024年11月30日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-113

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”或“威派格”）根据2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实际实施情况和经营发展需要，拟将募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金7,116.81万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

● 本事项已经公司第三届董事会第三十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41,653.68万元。上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。

二、募集资金存储及使用情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海外冈支行及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年11月26日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币34,993.81万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币456.95万元，募集资金专户实际结存金额为7,116.81万元。

截至2024年11月26日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况、节余原因

（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为2020年公开发行可转换公司债券募投项目之“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”、“补充流动资金项目”。截至目前，上述建设项目已基本建设完成并达到可使用状态、“补充流动资金项目”已使用完毕，公司将对上述募投项目予以结项。

截至2024年11月26日，本次拟结项募集资金使用及节余情况如下（未经审计）：

单位：万元

■

（二）本次结项募投项目募集资金节余原因

1、公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，通过加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、本次结项募投项目节余募集资金使用计划及对公司的影响

本次结项的募投项目中，“补充流动资金项目”不存在节余资金，“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”节余资金7,116.81万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）拟于公司股东大会审议通过上述议案后全部用于永久补充公司流动资金。公司将上述节余募集资金转出后，募集资金专户将注销，公司、保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

公司对上述募投项目结项是根据募集资金投资项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。

五、相关审议程序及专项意见

（一）董事会意见

公司于2024年11月29日召开第三届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金7,116.81万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。本次议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会全体成员一致认为：因公司募投项目已执行完毕，公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：威派格本次将2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会审议后实施。本事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐人对威派格本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

备查文件

1、公司第三届董事会第三十次临时会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次临时会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年11月30日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-114

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于2024年第五次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年第五次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2024年12月12日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：李纪玺

2.提案程序说明

公司已于2024年11月27日披露了《威派格关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》，单独持有43.26%股份的股东李纪玺，在2024年11月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为

1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《关于提名李纪玺为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.02 《关于提名孙海玲为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.03 《关于提名柳兵为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.04 《关于提名何云喜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.05 《关于提名陈平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.06 《关于提名韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《关于提名郑凯为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.02 《关于提名明新国为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.03 《关于提名沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

3、审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.01 《关于提名王式状为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.02 《关于提名李佳木为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

4、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述临时提案已经公司第三届董事会第三十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关公告及文件。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年11月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月12日 14点30分

召开地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月12日

至2024年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过、议案2、3、4已经第三届董事会第三十次临时会议审议通过、议案5已经第三届监事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。本次股东大会的会议材料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所交易所网站供查阅。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：根据募集说明书的相关条款，持有“威派转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年11月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海威派格智慧水务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月12日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。