许继电气股份有限公司
（上接134版）
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，中国电气装备集团供应链科技有限公司资产总额33.28亿元，净资产10.39亿元，2023年实现营业收入2.28亿元,净利润0.38亿元。
信用情况：经查询，中国电气装备集团供应链科技有限公司不是失信被执行人。
4.西安西电光电缆有限责任公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：西安市大庆路12号
法定代表人：张晋波
注册资本：人民币34,421万元
主营业务：一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；塑料制品制造；塑料制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属丝绳及其制品制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；其他电子器件制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：电线、电缆制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，西安西电光电缆有限责任公司资产总额19.26亿元，净资产3.25亿元，2023年实现营业收入21.87亿元,净利润0.48亿元。
信用情况：经查询，西安西电光电缆有限责任公司不是失信被执行人。
5.河南平高电气股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市)
注册地址：平顶山市南环东路２２号
法定代表人：孙继强
注册资本：人民币135,692.1309万元
主营业务：高压开关、输配电及控制设备（含变压器、互感器、柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测装置等）、电力金具、充换电设施、电力储能电源系统、预装变电站、移动变电站、避雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿装置、智能机器人、移动电力储能装备等电气产品和器材的研发、设计、生产、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外），投资及投资管理；锅炉、压力容器、压力管道的研发、生产、销售、安装、改造及维修（凭有效许可证经营）；模具及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）、套管的生产、销售；气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承装（修、试）电力设施；设备融资租赁；电力供应；电气产品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通货物运输，大型物件运输。金属表面处理及热处理加工、阀门和旋塞制造、机械零部件加工、电动机制造、通用设备修理、商务代理代办服务。高压开关设备回收处置。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，河南平高电气股份有限公司资产总额201.59亿元，净资产104.89亿元，2023年实现营业收入110.77亿元,净利润9.21亿元。
信用状况：经查询，河南平高电气股份有限公司不是失信被执行人。
6.陕西宝光真空电器股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市)
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人：谢洪涛
注册资本：33,020.1564万元
主营业务：一般项目：金属切削加工服务；真空镀膜加工；新能源原动设备制造；密封件制造；机械零件、零部件加工；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；电子真空器件制造；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；智能输配电及控制设备销售；国内贸易代理；光伏设备及元器件销售；密封件销售；电子真空器件销售；有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，陕西宝光真空电器股份有限公司资产总额15.29亿元，净资产7.35亿元，2023年实现营业收入13.49亿元,净利润0.72亿元。
信用情况：经查询，陕西宝光真空电器股份有限公司不是失信被执行人。
7.河南许继电力工程有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市市辖区魏武大道与永兴东路交叉口
法定代表人：周奇峰
注册资本：人民币10,000万元
主营业务：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；检验检测服务；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电气设备修理；发电技术服务；专用设备修理；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；电力设施器材销售；机械电气设备销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；配电开关控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，河南许继电力工程有限公司资产总额4.21亿元，净资产1.03亿元， 2023年实现营业收入6.90亿元,净利润0.10亿元。
信用状况：经查询，河南许继电力工程有限公司不是失信被执行人。
8.许继集团国际工程有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市许继大道1298号
法定代表人：王庆平
注册资本：人民币15,000万元
主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；餐饮服务；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；翻译服务；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；工业自动控制系统装置销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；集成电路芯片及产品销售；发电机及发电机组销售；特种设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；打字复印；图文设计制作；会议及展览服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，许继集团国际工程有限公司资产总额2.22亿元，净资产0.82亿元， 2023年实现营业收入2.86亿元,净利润0.23亿元。
信用状况：经查询，许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。
9.福州天宇电气股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号
法定代表人：张红彬
注册资本：人民币32,790.72万元
主营业务：一般项目:机械电气设备制造;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;充电桩销售;住房租赁;非居住房地产租赁;销售代理;机械电气设备销售;储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，福州天宇电气股份有限公司资产总额17.42亿元，净资产4.01亿元，2023年实现营业收入11.42亿元,净利润0.04亿元。
信用情况：经查询，福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。
10.福州许继电气有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室
法定代表人：范立辉
注册资本：人民币7,165.2777万元
主营业务：电力咨询服务；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电桩销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气设备批发；承装（承修、承试）电力设施；电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电动汽车直流充电机的生产、制造和销售；其他未列明的机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，福州许继电气有限公司资产总额6.85亿元，净资产1.06亿元，2023年实现营业收入7.90亿元,净利润0.18亿元。
信用情况：经查询，福州许继电气有限公司不是失信被执行人。
11.许继（厦门）智能电力设备股份有限公司
企业性质：股份有限公司(港澳台投资、未上市)
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路6号
法定代表人：刘世立
注册资本：人民币10,000万元
主营业务：从事输变电产品包括中高压智能化开关及辅助设备、智能化元器件、智能化成套装置产品的研发、制造，并提供相关的技术咨询和服务；智能化电气及成套装置的研发、制造。
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司资产总额8.48亿元，净资产0.12亿元， 2023年实现营业收入8.02亿元,净利润0.32亿元。
信用状况：经查询，许继（厦门）智能电力设备股份有限公司不是失信被执行人。
12.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：河北省雄安新区安新县大王镇中六村容新路42号
法定代表人：马红伟
注册资本：人民币2,900万元
主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;储能技术服务;电池销售;蓄电池租赁;充电桩销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;计算机系统服务;信息系统集成服务;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;物联网技术服务;物联网设备销售;工业工程设计服务;电气设备修理;机械设备租赁;集装箱租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣);电力设施器材销售;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置销售;通信设备销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;通信设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司资产总额6.69亿元，净资产0.39亿元，2023年实现营业收入7.99亿元,净利润0.04亿元。
信用情况：经查询，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。
13.许昌许继电科储能技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：河南省许昌市魏都区先进制造业开发区智能制造产业园科创街001号
法定代表人：田志国
注册资本：人民币5,000万元
主营业务：一般项目:机械电气设备制造;机械电气设备销售;新兴能源技术研发;储能技术服务;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;合同能源管理;工程管理服务;电池零配件生产;电池零配件销售;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;劳务服务(不含劳务派遣);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，许昌许继电科储能技术有限公司资产总额18.32亿元，净资产0.91亿元，2023年实现营业收入26.02亿元,净利润0.27亿元。
信用状况：经查询，许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。
14.山东电工时代能源科技有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：山东省济南市高新区飞跃大道春暄路山东电工电气产业园内
法定代表人：秦伟
注册资本：人民币20,000万元
主营业务：一般项目:合同能源管理;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电池制造;电池销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);集中式快速充电站;特种设备销售;专用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁;太阳能发电技术服务;软件销售;软件开发;认证咨询;在线能源监测技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备制造;特种设备设计;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;认证服务;检验检测服务;建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
关联关系：同受中国电气装备集团有限公司控制
主要财务数据：截止2023年12月31日，山东电工时代能源科技有限公司资产总额23.49亿元，净资产2.25亿元，2023年实现营业收入32.58亿元,净利润1.09亿元。
信用状况：经查询，山东电工时代能源科技有限公司不是失信被执行人。
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、关联交易主要内容
1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。
2.关联交易协议签署情况。公司与许继集团的关联交易事项依据公司与许继集团签订的《日常关联交易总体协议》等文件执行，公司与其他关联方的交易在履行相关销售采购程序后签署协议，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与关联方发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、审议程序
1.独立董事专门会议审议程序
公司于2024年12月2日召开2024年第四次独立董事专门会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
2.独立董事意见
经认真审阅公司提供的调整2024年度日常关联交易预计的相关材料，我们认为：根据公司关于2024年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2024年11-12月关联交易的预计，需要调整2024年度日常关联交易的预计金额。本次调整2024年度日常关联交易预计金额符合公司正常经营的需要。公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平的原则开展，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。我们同意公司调整2024年度日常关联交易预计事项，并同意将上述关联交易事项提交公司九届二十三次董事会审议。
3.审计委员会审议程序
公司于2024年12月2日召开2024年第十一次董事会审计委员会，2名关联董事史洪杰先生、张友鹏先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。
4.董事会审议程序
公司于2024年12月2日召开九届二十三次董事会，公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生和邹永军先生对《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》进行了回避表决，公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡继晔先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
六、备查文件
1.公司九届二十三次董事会决议；
2.公司2024年第四次独立董事专门会议决议；
3.公司2024年第十一次董事会审计委员会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2024年12月3日
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许继电气股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十三次董事会于2024年11月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年12月2日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事6人）；公司董事长李俊涛，董事史洪杰先生、余明星先生、张友鹏先生、董新洲先生、邹永军先生视频出席本次会议；公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司关于2024年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析及对2024年11-12月关联交易的预计，需要调整2024年度日常关联交易的预计金额，调整后预计2024年度与关联方发生的关联交易金额为38亿元。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表了独立意见。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
根据公司2024年日常关联交易实际情况，预计2025年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为57.05亿元。
本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并发表了独立意见。
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于预计2025年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会。
公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
三、备查文件
1.公司九届二十三次董事会决议；
2.公司2024年第四次独立董事专门会议决议；
3.公司2024年第十一次董事会审计委员会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2024年12月3日
