楚天龙股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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楚天龙股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知，并于2024年12月3日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开本次会议。

会议由监事会主席刘太宾主持，公司监事会三位监事均亲自出席了本次会议，其中2位监事以通讯方式参加，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2025年度拟与关联人发生的日常关联交易，均为公司日常经营活动向部分关联方租赁房产及车辆，关联交易的价格依据市场价格确定，均遵循了市场公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，监事会同意该事项。

（二）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司及子公司在授权额度内购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，符合全体股东的利益。监事会同意实施该事项。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责。此次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意该事项。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2024年12月4日

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楚天龙股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日以电子邮件方式发出第三届董事会第五次会议通知，并于2024年12月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5位董事以通讯方式参加，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。

根据公司2024年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司2025年度的经营计划，公司对2025年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

为提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币3亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自2025年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-058）。

（三）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司2025年度经营发展规划，公司计划向银行申请授信额度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、国内信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-059）。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度的审计工作中，表现出较强的专业能力与积极负责的工作态度，认真履行其审计职责，出具的各项报告能够独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。

（五）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会定于2024年12月20日15:00在指定会议地点召开2024年第二次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年12月4日

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楚天龙股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定于2024年12月20日（星期五）下午15:00召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15一15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月13日

7、出席对象：

（1）截至2024年12月13日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码例示表

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上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会五次会议审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中，《关于拟续聘会计师事务所的议案》涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对该议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

（1）现场登记时间：2024年12月18日9:30一12:00，13:00一17:30。

（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2024年12月18日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2024年第二次临时股东大会”字样。

（3）登记地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。

3、联系方式

（1）联系人：孙驷腾 王迪

（2）联系电话：010-6896 7666

（3）传真号码：010-6896 7667

（4）邮箱：ir@ctdcn.com

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

五、备查文件

1．公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年12月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月20日9:15至2024年12月20日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号： ）代表本单位/本人出席楚天龙股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案进行表决，如果本委托人不作具体指示，受托人有权按自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。

委托人名称/姓名（签章）：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持股数： 股

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

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楚天龙股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙股份有限公司于2024年12月3日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面进行了审慎核查，审计委员会认为其具备为公司提供真实公允的审计服务能力，满足公司审计工作的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该事项提请公司第三届董事会第五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月3日召开第三届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过并与其签订合同生效之日起生效。

三、报备文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

3、第三届监事会第五次会议决议；

4、天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年12月4日

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楚天龙股份有限公司

关于2025年度向银行申请综合

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

根据公司2025年度经营发展规划，公司计划向银行等金融机构申请授信额度，额度合计不超过10.00亿元（最终授信额度和授信期限以实际审批为准）。综合授信额度的业务品种为流动资金贷款、信用证、项目贷款、票据、保函等，主要用于公司生产经营活动。

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以上授信额度计划是公司与相关银行初步协商后制定的预案，在上述额度内，具体执行情况以正式签署的授信协议或合同为准，之前年度公司已与各银行签订授信协议但尚未执行完毕的额度也包含在上述额度中。本次综合授信额度公司不提供担保物。

授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请综合授信额度事项自2025年1月1日起至2025年12月31日有效。

公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年12月4日

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楚天龙股份有限公司

关于2025年度使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，使用期限自2025年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提高自有资金利用效率和收益，为公司和股东创造更大的收益。

2、授权额度及期限

公司及子公司使用不超过人民币3亿元自有资金购买授权内的理财产品，使用期限自2025年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种

为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、证券公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款理财产品等。

4、资金来源

公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。

5、实施方式

授权公司总经理全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2024年12月3日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用自有资金进行管理的事项。

三、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的人民币结构性存款理财产品等，风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司在“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则下开展该投资事项；

（2）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，签署理财产品相关的合同文件，并由公司财务部组织实施；

（3）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报；

（5）独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年12月4日

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楚天龙股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度与各关联方之间实际发生的关联交易情况，并结合公司2025年度的经营计划，公司对2025年度包括房屋租赁、车辆租赁等与日常经营相关的各项关联交易进行了预计。

公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议、独立董事专门会议2024年第二次会议决议通过该议案，并于2024年12月3日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案，公司董事陈丽英、苏晨、吴春生回避表决。该议案无需提交公司股东大会进行审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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注：2024年1-11月实际发生金额未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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注1：实际发生额与预计金额差异的比例以2024年1-11月数据计算，根据相关合同约定的费用测算，2024年1-12月各项关联交易实际发生额未超出预计金额且不存在较大差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）温州翔虹湾企业管理有限公司

1、基本情况

公司住所：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄2756室）

注册资本：100万元人民币

法定代表人：陈丽英

经营范围：企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；房屋租赁；汽车租赁。

最近一期财务数据：截至2024年9月30日，温州翔虹湾资产总额83,714.54万元，净资产70,217.31万元；2024年1月-9月实现营业收入93.5万元，净利润2,777.61万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司关系

温州翔虹湾为公司控股股东。

3、履约能力分析

温州翔虹湾成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的房屋建筑物具有相应权利，具备履约能力。

（二）北京楚天龙信息咨询有限公司

1、基本情况

公司住所：北京市西城区德外五路通街19号院2号楼

注册资本：168万元人民币

法定代表人：苏素梅

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；汽车零配件零售；电子元器件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至2024年9月30日，北京楚天龙资产总额220.01万元，净资产-446.90万元；2024年1月-9月实现营业收入74.55万元，净利润-5.22万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司关系

北京楚天龙信息咨询有限公司实际控制人苏素梅系公司董事吴春生配偶的母亲。

3、履约能力分析

北京楚天龙信息咨询有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的运输工具具有相应权利，具备履约能力。

（三）北京龙腾行科贸有限公司

1、基本情况

公司住所：北京市海淀区白家疃尚峰园1号楼4层501-1

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：苏巧艳

经营范围：技术开发；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、金属材料、建筑材料、工艺品、通讯设备、日用品、文化用品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、家具、卫生用品；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；汽车租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一期财务数据：截至2024年9月30日，北京龙腾行资产总额1965.43万元，净资产-855.21万元；2024年1月-9月实现营业收入66.83万元，净利润9.6万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司关系

北京龙腾行科贸有限公司实际控制人苏巧艳系公司实际控制人之一苏尔在之女。

3、履约能力分析

北京龙腾行科贸有限公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，对其向公司出租的运输工具具有相应权利，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向上述关联方承租房屋、车辆等与交易事项，均与公司日常经营相关，关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场定价为依据，市场价格对比网络平台、第三方价格获取，各方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是根据公司经营活动需要而发生，有利于公司生产经营业务的开展，具有必要性。上述关联交易金额占营业收入及营业成本的比重较小，按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年12月3日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。基于独立判断，我们认为公司2025年度日常关联交易预计情况是公司正常生产经营业务的需要，符合公开、公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害公司及中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

4、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年12月4日