读者出版传媒股份有限公司
关于退出惠州市读者文化园项目的公告
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2024-037
读者出版传媒股份有限公司
关于退出惠州市读者文化园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）决定退出惠州市读者文化园项目（以下简称“该项目”或“惠州项目”），终止对该项目的“读者”冠名权，并公开挂牌转让读者传媒及下属子公司读者甘肃数码科技有限公司（以下简称“读者数码”）持有的惠州市读者文化发展有限公司（以下简称“惠州读者”）合计10%的股权。经合作方协商达成一致，拟签署补充协议，约定公司退出后，已取得的品牌特许权使用费1440万元，相关方后期不以任何理由主张返还，相关各方签署的《合作协议》及相关约定继续有效，具体履行事宜，由各方另行确定。退出该项目对公司资产和当期损益不会产生影响。
2.该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
3.相关风险提示：公司及控股子公司读者数码按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续，尚需进一步协商处理，存在不确定性。公司董事会将积极关注后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、项目合作概况
（一）项目基本情况
为充分发挥“读者”品牌价值，激发“读者”品牌活力，以知名文化品牌带动产业发展，创造良好的社会效益和经济效益，2018年，读者传媒与读者数码以“读者”品牌与惠州市秋谷实业集团有限公司（以下简称“秋谷集团”）、惠州读者合作实施惠州项目。该项目以“读者”IP 为核心，以“读者”文化为主题，以文化创意产业为导向，旨在将其打造成为惠州市开放性的文化公园、城市的文化地标、城市的精神堡垒。项目由秋谷集团主导并承担全部资金投入，惠州读者作为实施主体负责具体运营。该项目合作前期，2016年读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）、读者数码分别投资50万元参股惠州读者，各占5%的股权；2018年，读者传媒受让读者集团持有惠州读者5%的股权。
惠州项目总占地面积6.67万平方米，总建筑面积计划25.8万平方米，实际建成21.2万平方米。项目于2019年4月正式开工建设，2023年基本完成工程施工并取得竣工备案手续，园区进入试运营阶段。
（二）读者传媒及读者数码的约定收益
根据2018年公司及读者数码与秋谷集团、惠州读者签署的《惠州市读者文化公园项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”），读者传媒仅负责授权惠州读者使用“读者”字号、商标及商誉，不再进行资金投入。公司权益分两部分组成，第一部分为“读者”商标、字号及商誉等特许权使用费，2018年一2021年，惠州读者每年向公司支付商标使用费360万元，四年共计1,440万元；第二部分为项目建成后分得计容建筑面积5,800平方米房产（该部分为自持房产，即可长期使用但无产权）。读者数码分得计容建筑面积8,300平方米房产（其中2,500平方米为可售房产，即可办产权证；5,800平方米为自持房产，即可长期使用但无产权）。具体内容详见公司2018年10月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的公告》（公告编号：临2018-057）。
二、项目合作进展
（一）权益取得情况
读者传媒品牌特许权使用费1,440万元已全部收到。读者传媒与读者数码应分得的房产，虽然已全部以协议方式约定位置及面积，但该房产因权属问题尚未办理产权登记或收房手续，未实际取得。
（二）退出惠州项目
鉴于当前房地产行业风险较大、存在诸多不确定性，惠州项目调整园区定位和业态方向，为进一步优化公司对外投资及合作项目布局，切实维护“读者”品牌美誉度，公司决定退出该项目，终止对项目的“读者”冠名权，并公开挂牌转让读者传媒及读者数码持有的惠州读者合计10%的股权。经合作方协商达成一致，拟签署补充协议，约定公司退出后，已取得的品牌特许权使用费1440万元，相关方后期不以任何理由主张返还，相关各方签署的《合作协议》及相关协议继续有效，具体履行事宜，由各方另行确定。上述退出及相关事宜，董事会将授权读者传媒经营层全权处理。
公司退出该项目后，原“读者文化园”更名为“读创文化健康产业园”；项目公司“惠州市读者文化发展有限公司”更名为“惠州市读创文化发展有限公司”。公司退出后，该项目将专注于文化科技及健康服务产业。
三、对公司的影响
1.鉴于行业形势及项目面临的挑战，公司终止授权惠州项目使用“读者”字号、商标及商誉，有利于切实保护“读者”品牌，避免对公司品牌及声誉产生不利影响。
2.根据相关协议约定，公司已取得的品牌特许权使用费1440万元，相关方后期不以任何理由主张返还，相关协议约定拟分配的房产尚未达到入账确认条件，因此，退出该项目对公司资产和当期损益不会产生影响。
3.公司及读者数码按协议约定应分得的房产截至目前尚未办理产权登记或收房手续，尚需进一步协商处理，存在不确定性。
四、相关风险提示
公司及控股子公司读者数码按协议约定应分得的房产截至目前暂未办理产权登记或收房手续，尚需进一步协商处理。公司董事会将积极关注后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2024年12月4日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2024-036
读者出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年12月3日在公司第一会议室以现场方式召开，会议通知和材料已于2024年11月27日以书面及电子方式送达公司监事。会议由监事会主席曾乐虎主持。应出席监事5人，实际参会监事5人。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于修订〈读者出版传媒股份有限公司内部控制手册〉的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2024年12月4日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2024-038
读者出版传媒股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月20日 14 点30 分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月20日
至2024年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2024年12月4日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 12 月19日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00
（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室（异地股东可用传真或信函方式登记）。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）联系人：李向勇 联系电话：0931-2130678 传真：0931-2130678
（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号 邮政编码：730000
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2024年12月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
读者出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2024-035
读者出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2024年12月3日以现场（公司第一会议室）加通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年11月27日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。会议由公司董事长梁朝阳先生主持，公司现有董事8人，实际参会董事8人（其中，董事张延龙，独立董事赵新民、李宗义、周蔚华以通讯方式参会），公司副总经理、董事会秘书杨宗峰，副总经理、财务总监袁海洋及监事会主席曾乐虎，监事李耀斌、李军、郧军涛列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈读者出版传媒股份有限公司内部控制手册〉的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于退出惠州市读者文化园项目的议案》
鉴于当前房地产行业风险较大、存在诸多不确定性，惠州市读者文化园项目调整园区定位和业态方向，为切实维护“读者”品牌美誉度，进一步优化公司对外投资及合作项目布局，公司决定退出该项目，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于退出惠州市读者文化园项目的公告》（临2024-037）。
本议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2024年12月20日召开公司2024年第一次临时股东大会并审议相关议案。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-038）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2024年12月4日
