湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-071

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月5日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合

的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公

司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司董事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：洪赵骏、柯凌峰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东

大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，

召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的

决议合法有效。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年12月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议