深圳市德明利技术股份有限公司
第二届董事会
第二十五次会议决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-114

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的会议通知已于2024年12月2日以电子邮件、微信的方式送达给全体董事，会议于2024年12月5日在公司24楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，董事叶柏林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，经审议，董事会同意公司分别在以下银行开设募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资金的存放、管理与使用：

1、交通银行股份有限公司深圳分行营业部；

2、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行；

3、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行；

4、广东华兴银行股份有限公司江门分行；

5、中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行；

6、中信银行股份有限公司深圳横岗支行。

公司将于募集资金到位后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024年12月5日

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-115

深圳市德明利技术股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了控股股东李虎先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体情况如下：

一、股东股份质押基本情况

1、本次股东股份质押的基本情况

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2、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日，李虎先生所持质押股份情况如下：

■

二、其他说明

李虎先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，还款资金来源为自筹资金等。本次股份质押亦不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，不会导致公司实际控制权或第一大股东发生变更，质押风险在可控范围内，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务。

关于李虎先生股份质押的后续情况，公司将根据相关规定要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、控股股东李虎先生出具的关于质押部分股份的告知函；

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；

3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024年12月5日