湖北双环科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-077

湖北双环科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”或“中审众环会计师事务所”）

2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“大信会计师事务所”）

3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，大信事务所为公司提供审计服务的年限已达到最长连续聘任期限，为保证审计工作的独立性和客观性，经公开招标及审慎研究，公司拟改聘中审众环为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对此无异议。

4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财会〔2023〕4 号等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 12 月5日召开第十一届董事会第五次会议决议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

2.人员信息

首席合伙人：石文先

2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

3.业务信息

2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。

与本公司同行业的上市公司审计客户家数为7家。

4．投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额达8亿元，近3年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3．诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。

（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，33名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施28人次。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人：王明璀，2002年成为注册会计师，从事审计工作 24 年，2002 年开始在中审众环执业，近 3 年签署或复核了3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：何嘉，2016年成为注册会计师，从事审计工作9年，2015年开始在中审众环执业，近3年签署或复核了2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：李彦斌，2008年成为注册会计师，2007年从事审计工作，2007年开始在中审众环执业，近3年复核了多家上市公司审计报告。

2．诚信记录

项目合伙人王明璀、签字注册会计师何嘉、项目质量控制复核合伙人李彦斌最近3年未受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3．独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

审计费用合计96万元，其中：财务审计费用为60万元，内控审计费用为36万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

大信事务所已连续超过10年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，大信事务所切实履行了审计机构应尽职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，大信事务所为公司提供审计服务的年限已达到最长连续聘任期限，为保证审计工作的独立性和客观性，经公开招标及审慎决策，公司拟改聘中审众环为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与大信事务所进行了充分沟通，大信事务所对变更事项已明确知悉并确认无异议。中审众环和大信事务所均表示，将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通工作。公司对大信事务所多年来为公司提供专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，组织此次年度审计业务的邀请招标事项，经审慎研究，根据评分结果，中审众环会计师事务所中标公司 2024 年度审计机构候选人。公司审计委员会对中审众环会计师事务所进行事前审查，认为中审众环会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求，同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 12 月 5日，公司第十一届董事会第五次会议以同意 9 票，无反对票及弃权票审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1．董事会决议；

2．审计委员会审议意见；

3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监 管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年12月5日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-078

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2024年

第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2024年第六次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2024年12月5日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议同意召开本次临时股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北双环科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.本次股东大会现场会议召开时间为：2024年12月23日（星期一）下午 14:50。

2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2024年12月23日上午 9:15－下午15:00。

3.深交所交易系统投票时间为：2024年12月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2024年12月17日。

（七）出席对象

1、截止2024年12月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

1.上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2.上述议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2024年12月17日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）公司第十一届董事会第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

■

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-079

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知于2024年11月29日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2024年12月5日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了关于变更会计师事务所的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过了关于召开 2024年度第六次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2024年12月5日