广东丸美生物技术股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-050
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五次会议于2024年12月5日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月29日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更证券简称的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2024年12月6日
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-051
广东丸美生物技术股份有限公司
关于拟变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 变更后的证券简称：丸美生物
● 证券代码“603983”保持不变
● 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12月5日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“丸美股份”变更为“丸美生物”，公司证券代码“603983”保持不变。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
公司于2002年创立，2012年股份公司成立时名称为“广东丸美生物技术股份有限公司”，公司之重要全资子公司2009年成立时名称为“广州丸美生物科技有限公司”。公司及重要全资子公司名称中原本已包含了“丸美生物”及“丸美生物科技”。
公司主营业务重点聚焦于生物护肤领域，大部分产品都不同程度地应用了生物技术成果。公司具备强劲的研发实力和全链路研发体系，实现了核心生物原料的自研自产及创新技术成果的闭环研究和转化应用。公司研发中心下设的基础研究中心，建有皮肤医学实验室、活性材料实验室、生物发酵实验室、细胞生物实验室、模式生物实验室和生物材料中试基地，拥有全面的生物科学研究、活性材料开发和生物活性评价测试能力。
公司是高新技术企业、广东省生物护肤品工程技术研究中心、广东省企业技术中心，也是广东省“专精特新”企业、广州市博士后创新基地。2022年公司承担2项广东省绿色生物制造重点领域研发专项，2023年公司主导制订《重组可溶性胶原》行业标准正式通过国家工信部立项，2024年“全国重组功能蛋白技术研究中心”落户公司。未来公司仍将继续深耕生物技术的科学研究，开发更多元化、更绿色天然、更安全高效的生物活性原料，推进生物科技的创新和应用。
综上，公司拟将证券简称由“丸美股份”变更为“丸美生物”，公司证券代码“603983”保持不变。本次证券简称变更与公司名称与实际情况相匹配。
三、关于变更证券简称的风险提示
本次证券简称变更事项已获公司董事会批准，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次证券简称变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2024年12月6日
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-052
广东丸美生物技术股份有限公司
关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国外商投资法》《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）等有关规定和要求，公司拟将企业类型由“股份有限公司（中外合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，其他信息保持不变。
公司董事会授权公司管理层向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2024年12月6日
