安徽富煌钢构股份有限公司
关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-035

安徽富煌钢构股份有限公司

关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称公司）正在筹划发行股份等方式购买资产事项，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：富煌钢构，证券代码：002743）自2024年12月6日开市起停牌。

本次交易预计构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2024年12月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2024年12月20日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的公司为合肥中科君达视界技术股份有限公司（以下简称“中科视界”或“标的公司”），其基本情况如下：

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（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括标的公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司（简称“富煌建设”）在内的全部或部分股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（三）交易方式

公司拟以发行股份等方式购买中科视界控股权，本次交易不会导致公司实际控制人变更。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以重组预案或重组报告书披露的信息为准。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

鉴于标的公司中科视界为公司控股股东控制的企业，属于公司关联方。本次交易预计构成关联交易。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

（四）本次交易的意向性文件

公司与交易对方安徽富煌建设有限责任公司、孟君、吕盼稂及合肥富煌众发科技咨询合伙企业（有限合伙）已签署意向性协议，初步达成购买资产意向，最终价格以具有从事证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，经各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

（六）本次重组涉及的中介机构

截至本公告披露日，上市公司尚未完成本次交易相关中介机构的聘请工作。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

目前本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易文件，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需履行必要的决策程序并需经监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

2、关于不存在《上市公司监管指引第7 号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；

3、本次交易的意向协议及证明文件；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2024年12月6日