居然之家新零售集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-068
居然之家新零售集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加临时提案的情况；
2、本次股东大会无否决提案或变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月6日（星期五）14:00时；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月6日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年12月6日9:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长汪林朋先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和代理人410人，代表股份4,794,000,528股，占公司有表决权股份总数的76.6814％。
其中：通过现场投票的股东和代理人5人，代表股份2,736,628,472股，占公司有表决权股份总数的43.7732％。
通过网络投票的股东和代理人405人，代表股份2,057,372,056股，占公司有表决权股份总数的32.9083％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东和代理人402人，代表股份535,023,312股，占公司有表决权股份总数的8.5579％。
其中：通过现场投票的中小股东和代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东和代理人402人，代表股份535,023,312股，占公司有表决权股份总数的8.5579％。
备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会议采取现场会议与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。
议案1.00 关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第四期）的议案
议案1.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意4,792,027,564股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9588％；反对1,060,664股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0221％；弃权912,300股（其中，因未投票默认弃权782,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0190％。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
中小股东总表决情况：
同意533,050,348股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6312％；反对1,060,664股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1982％；弃权912,300股（其中，因未投票默认弃权782,200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1705％。
议案1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意4,792,005,764股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9584％；反对1,082,964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0226％；弃权911,800股（其中，因未投票默认弃权762,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0190％。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
中小股东总表决情况：
同意533,028,548股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6272％；反对1,082,964股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2024％；弃权911,800股（其中，因未投票默认弃权762,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1704％。
议案1.03 回购股份的方式及价格区间
总表决情况：
同意4,791,919,864股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9566％；反对1,178,564股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0246％；弃权902,100股（其中，因未投票默认弃权772,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0188％。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
中小股东总表决情况：
同意532,942,648股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6111％；反对1,178,564股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2203％；弃权902,100股（其中，因未投票默认弃权772,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1686％。
议案1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
总表决情况：
同意4,791,997,464股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9582％；反对1,114,164股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0232％；弃权888,900股（其中，因未投票默认弃权762,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0185％。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
中小股东总表决情况：
同意533,020,248股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6256％；反对1,114,164股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2082％；弃权888,900股（其中，因未投票默认弃权762,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1661％。
议案1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意4,790,571,064股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9285％；反对2,514,264股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0524％；弃权915,200股（其中，因未投票默认弃权765,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0191％。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
中小股东总表决情况：
同意531,593,848股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3590％；反对2,514,264股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4699％；弃权915,200股（其中，因未投票默认弃权765,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1711％。
议案1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意4,791,929,964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9568％；反对1,148,464股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0240％；弃权922,100股（其中，因未投票默认弃权765,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192％。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
中小股东总表决情况：
同意532,952,748股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6130％；反对1,148,464股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2147％；弃权922,100股（其中，因未投票默认弃权765,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1723％。
议案1.07 回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
总表决情况：
同意4,791,963,264股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9575％；反对1,114,664股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0233％；弃权922,600股（其中，因未投票默认弃权765,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192％。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
中小股东总表决情况：
同意532,986,048股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6192％；反对1,114,664股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2083％；弃权922,600股（其中，因未投票默认弃权765,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1724％。
议案1.08 对董事会及管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
总表决情况：
同意4,791,941,764股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9571％；反对1,115,164股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0233％；弃权943,600股（其中，因未投票默认弃权765,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0197％。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
中小股东总表决情况：
同意532,964,548股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6152％；反对1,115,164股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2084％；弃权943,600股（其中，因未投票默认弃权765,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1764％。
议案2.00 关于变更回购股份用途的议案
总表决情况：
同意4,792,033,864股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9590％；反对1,059,564股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0221％；弃权907,100股（其中，因未投票默认弃权705,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0189％。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
中小股东总表决情况：
同意533,056,648股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6324％；反对1,059,564股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1980％；弃权907,100股（其中，因未投票默认弃权705,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1695％。
议案3.00 关于注销回购股份减少公司注册资本并相应修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意4,792,763,664股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9742％；反对1,053,464股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0220％；弃权183,400股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0038％。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
中小股东总表决情况：
同意533,786,448股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7688％；反对1,053,464股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1969％；弃权183,400股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0343％。
议案4.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案
总表决情况：
同意4,792,049,764股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9593％；反对1,059,164股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0221％；弃权891,600股（其中，因未投票默认弃权702,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0186％。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。
中小股东总表决情况：
同意533,072,548股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.6354％；反对1,059,164股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1980％；弃权891,600股（其中，因未投票默认弃权702,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1666％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：高巍、李超
3、结论意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、居然之家新零售集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于居然之家新零售集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2024年12月6日
证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-069
居然之家新零售集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购
部分社会公众股份（第四期）的
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次回购事项已经于2024年11月20日、2024年12月6日分别召开的居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议以及2024年第四次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。
2、实施回购方案主要内容：公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份（以下简称“本次回购股份”），本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司拟用于本次回购股份的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币4.15元/股。若按回购金额上限测算，预计可回购股份数量为2,409.64万股，按照截至2024年9月30日的公司总股本测算，占公司总股本的比例为0.38%；若按回购金额下限测算，预计可回购股份数量为1,204.82万股，按照截至2024年9月30日的公司总股本测算，占公司总股本的比例为0.19%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。
3、相关股东是否存在增减持计划：截至本回购报告书披露之日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人在本次回购期间的增减持计划尚不明确；公司将密切关注前述人员的增减持计划，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
2、本次回购事项存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险；
3、本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保的风险；
4、本次回购股份存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
5、公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了回购报告书，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心及对基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司计划以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。若后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
本次回购股份方式为集中竞价交易方式。
本次回购股份的价格不超过人民币4.15元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。
如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。
2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
3、拟用于回购的资金总额：不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。
4、回购股份数量、占公司总股本的比例：按照本次回购资金总额上限10,000万元、回购价格上限4.15元/股测算，预计回购股份数量为2,409.64万股，约占公司总股本的0.38%；按照本次回购资金总额下限5,000万元、回购价格上限4.15元/股测算，预计回购股份数量为1,204.82万股，约占公司总股本的0.19%。前述总股本占比的测算依据为公司截至2024年9月30日的总股本。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股、现金分红等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格和数量。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满；
（3）在回购期限内，回购金额达到下限后，公司管理层可以决定完成本次回购，即回购期限自该日止提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据相关规定在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
3、公司回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股权结构的变动情况
公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币4.15元/股。按照本次回购资金总额上限10,000万元、回购价格上限4.15元/股测算，预计回购股份数量为2,409.64万股，约占公司总股本的0.38%；按照本次回购资金总额下限5,000万元、回购价格上限4.15元/股测算，预计回购股份数量为1,204.82万股，约占公司总股本的0.19%。前述总股本占比的测算依据为公司截至2024年9月30日的总股本。
预计回购完成并注销后公司股权结构变动情况如下：
■
注1：表中涉及到的公司总股本按照最新披露的6,287,288,273股计算；
注2：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层就本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至2024年9月30日，公司合并报表总资产为518.70亿元（未经审计，下同），归属于母公司所有者权益为202.98亿元，货币资金为23.40亿元，合并口径资产负债率为58.84%。回购资金总额上限为人民币10,000万元（含），约占公司总资产、归属于母公司所有者权益和货币资金的0.19%、0.49%和4.27%，依然保持在合理区间。根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，本次股份回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生不利影响。
公司本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购有利于促进公司长期、持续、健康发展，同时，也有利于增强公众投资者对公司的信心，进一步提升公司价值。本次回购实施完毕后，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件，也不会影响公司的上市地位。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划，持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
1、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为。
2、经公司内部自查，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
3、截至目前，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员，持股5%以上股东及其一致行动人在本次回购期间的增减持计划尚不明确；公司将密切关注前述人员的增减持计划，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
（十）回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
（十一）对董事会及管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
2、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购公司股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
3、本次回购的具体实施及视具体情况宣布本次股份回购的完成或终止；
4、根据实际回购的情况，办理注销回购股份、减少公司注册资本、对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改、办理工商登记备案等相关事宜；
5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事项；
6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议程序及信息披露情况
本次回购股份事项已经于2024年11月20日、2024年12月6日分别召开的公司第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议以及2024年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年11月21日、2024年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2024-058）、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2024-059）、《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第四期）的公告》（公告编号：临2024-060）、《居然之家新零售集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-068）。
三、回购方案的风险提示
（一）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（二）本次回购事项存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决定终止本次回购方案等事项发生而无法实施的风险；
（三）本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，可能存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保的风险；
（四）本次回购股份存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
（五）公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
（一）债权人通知情况
根据相关规定，公司已在股东大会审议通过本次回购股份方案后依法通知债权人，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2024-070）。
（二）回购专用账户的开立情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，该账户仅可用于回购公司股份。
（三）回购股份的资金筹措到位情况
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。公司已收到兴业银行股份有限公司北京分行授权机构（以下简称“兴业银行北京分行授权机构”）出具的《贷款承诺函》，兴业银行北京分行授权机构承诺为公司提供不超过7,000万元的贷款资金专项用于股票回购。具体内容详见公司于2024年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：临2024-064）。
近日，公司已与兴业银行北京分行授权机构签署《上市公司股票回购借款合同》。根据公司的资金储备和规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。
（四）回购期间的信息披露安排
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务并在定期报告中披露回购进展情况：
1、首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；
2、回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露；
3、每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
4、公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，公司董事会将对外披露未能实施该回购方案的原因和后续回购安排；
5、回购期届满或回购方案已实施完毕后，公司将停止回购行为，并在2个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。在回购结果暨股份变动公告中，将实际回购股份数量、比例、使用资金总额与股东大会或者董事会审议通过的回购股份方案进行对照，就回购实施情况与方案的差异作出解释，并就回购股份方案的实施对公司的影响作出说明。
五、备查文件
（一）《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议》；
（二）《居然之家新零售集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议》；
（三）《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会战略和投资委员会第六次会议决议》；
（四）《居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议》；
（五）《居然之家新零售集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议》；
（六）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券账户开户办理确认单》；
（七）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2024年12月6日
证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2024-070
居然之家新零售集团股份有限公司
关于注销回购股份减少公司注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月20日、2024年12月6日召开了第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意变更公司2024年第二次临时股东大会审议通过的“以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第三期）”中的回购股份用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”；审议通过了《关于注销回购股份减少公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，同意将公司回购专用证券账户中剩余的第二期回购股份18,197,646股及第三期回购股份17,250,500股，合计35,448,146股库存股份全部予以注销，相应减少公司注册资本并修改《公司章程》。具体内容详见公司于2024年11月21日、2024年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临2024-061）、《关于注销回购股份减少公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-062）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-068）等公告。
本次回购股份注销完成后，公司注册资本将由6,287,288,273元变更为6,251,840,127元，公司总股本将由6,287,288,273股变更为6,251,840,127股。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024年12月7日至2025年1月20日上午9:30一12:00，下午14:00一17:00（双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层
联系人：刘蓉、郝媛媛
邮政编码：100027
联系电话：010-84098738，027-87362507
电子邮箱：ir@juran.com.cn，ir01@juran.com.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮件收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
特此公告
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2024年12月6日
