北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会
第三十五次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-086
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会
第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2024年12月3日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年12月5日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资的公告》（公告编号：2024-087）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2024年12月7日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-087
北京动力源科技股份有限公司
关于公司以自有资产抵押
及质押向非关联自然人融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资的议案》。具体情况如下：
一、融资事项概述
因经营发展需要，公司拟以名下部分不动产进行抵押，以持有部分子公司股权进行质押，向非关联自然人陈振平先生融资不超过人民币30,000万元，融资期限不超过1年，利率不超过市场利率。公司控股股东、实际控制人何振亚先生提供连带责任担保。
二、非关联自然人基本情况
陈振平，男，中国籍，广东省深圳市罗湖区*******。
陈振平先生与公司不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易不构成关联交易事项。
三、本次抵押及质押基本情况
（一）抵押物基本情况
■
（二）质押物基本情况
■
三、对公司的影响
公司拟以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资，是为了满足公司资金需求，该融资事项的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。公司将不断提升盈利能力，优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2024年12月7日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-088
北京动力源科技股份有限公司
第八届监事会
第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年12月3日以邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公司以自有资产抵押及质押向非关联自然人融资的公告》（公告编号：2024-087）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
2024年12月7日
