重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会
第二十六次会议决议公告
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-046
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2024年11月27日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2024年12月6日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销子公司的议案》。
按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作要求，结合公司业务运营实际情况，公司拟对下属子公司进行注销，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-047）。
三、备查文件
《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2024年12月7日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-047
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作要求，结合公司业务运营实际情况，优化公司组织结构和管理体系，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，拟由公司吸收合并全资子公司重庆市邱家榨菜食品有限责任公司（以下简称“邱家公司”），拟由公司全资子公司重庆市道生恒国际贸易有限责任公司吸收合并公司全资子公司重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）。具体情况如下：
一、子公司基本情况
（一）重庆市邱家榨菜食品有限责任公司基本情况
名称：重庆市邱家榨菜食品有限责任公司；
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住所：重庆市丰都县丁庄溪工业园区；
法定代表人：何孝飞；
注册资本：2000万元；
成立日期：2003年11月21日；
营业期限：2003年11月21日至无固定期限；
经营范围：蔬菜制品（酱腌菜）、水产制品的生产销售（在相关许可证核定事项和期限内从事经营）。零售：日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、土特产品、五金、交电、化工（不含化学危险品）、建筑材料、装饰材料、针纺织品、经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外*****
邱家公司最近一年的主要财务数据如下：
单位：元
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（二）重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司基本情况
名称：重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司；
类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
住所：重庆市涪陵区李渡私营经济示范区桂林五社、红庙三社1幢；
法定代表人：幸川；
注册资本：2000万元；
成立日期：2017年06月23日；
营业期限： 2017年06月23日至无固定期限；
经营范围：销售；食品（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
销售公司最近一年的主要财务数据如下：
单位：元
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二、子公司拟注销原因
（一）按照涪陵区“三攻坚一盘活”改革突破工作要求，公司拟注销邱家公司和销售公司，以压缩企业法人户数，全面深化提效增能改革。
（二）本次注销是基于公司内部组织结构和业务架构的调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高公司整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展。
三、注销子公司对公司的影响
1.本次注销子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；
2.注销后，公司的合并财务报表范围虽然会相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。
四、其他事项
1.本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
2.本次注销子公司事项不涉及募集资金的使用；
3.公司董事会授权公司经营层办理本次注销子公司所涉及的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。
五、备查文件
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2024年12月7日
