江西铜业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2024-055

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月6日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《江西铜业股份有限公司关于涂东阳先生不再担任公司董事会秘书的议案》《江西铜业股份有限公司关于聘任廖新庚先生为公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

涂东阳先生因工作变动原因，不再担任公司董事会秘书职务，但仍担任公司副总经理。经公司第十届董事会提名委员会审议通过，并提交公司第十届董事会第五次会议审议，同意聘任廖新庚先生（简历附后）为公司董事会秘书。

廖新庚先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训合格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年12月7日

附件：廖新庚先生简历

廖新庚，男，1966年4月出生，江西新余人，本科毕业于南方冶金学院冶金系有色金属冶金专业，取得了南昌大学工商管理硕士学位，高级工程师。曾任江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限公司董事长、江西稀有金属钨业控股集团有限公司总经理助理、副总经理；江西钨业控股集团有限公司副总经理。现任江西铜业股份有限公司党委委员、副总经理。

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2024-054

债券代码：137816 债券简称：22江铜01

江西铜业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议，于2024年12月6日以书面会议形式召开，公司8名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于涂东阳先生不再担任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意涂东阳先生因工作变动原因，不再担任公司董事会秘书职务。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任廖新庚先生为公司董事会秘书的议案》

经公司第十届董事会提名委员会提名，本次董事会审议通过，同意聘任廖新庚先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年12月7日