中基健康产业股份有限公司
关于召开2024年
第七次临时股东大会通知的公告

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-094号

中基健康产业股份有限公司

关于召开2024年

第七次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于2024年12月24日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室，召开公司2024年第七次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2024年12月24日（星期二）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年12月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月24日上午9:15一下午15:00；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）出席对象：

1、于股权登记日2024年12月19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（七）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案内容已经公司第十届监事会第四次临时会议、第十届董事会第七次临时会议审议通过，详见公司2024年10月26日披露的《第十届监事会第四次临时会议决议公告》和2024年12月7日披露的《第十届董事会第七次临时会议决议公告》。

四、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方式：

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年12月23日10:00-14:00；16:00-20:00。

（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

（五）会议联系方式：

电话：0994-5712188、0994-5712067；

传真：0994-5712067；

会务常设联系人：邢江、任远。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

六、备查文件

（一）召开股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年12月6日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2024年第七次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；

委托人持股账号： ；委托人证件/执照号码： ；

受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

■

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：2024年12月24日；

有效期限：会议当日

附件2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360972

2、投票简称：中基投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月24日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年12月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-093号

中基健康产业股份有限公司

关于下属子公司红色番茄

拟向国晟公司借款暨关联交易的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向五家渠国晟投资管理有限责任公司（以下简称“国晟公司”）申请借款，借款金额为人民币600.00万元（大写：陆佰万元整）；借款利率为年利率1.2%；借款用途为满足日常经营周转需求；借款期限为180天；借款由红色番茄五家渠分公司生产的大桶酱作为抵押物。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于公司董事袁家东先生为国晟公司监事，国晟公司与公司形成关联人关联关系，关联董事袁家东先生回避表决。本次借款事项尚需提交公司股东大会批准确认。

二、交易对方基本情况

单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：新疆五家渠市北海东街1699号国资大厦（B段）四层

注册资本：100,000.00万人民币

法定代表人：李伟

统一社会信用代码：91659004MA77F5GL5H

经营范围：股权投资；典当；财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司董事袁家东先生为国晟公司监事，故此，国晟公司与公司形成关联人关联关系。

三、抵押担保的情况

借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司

出借人：五家渠国晟投资管理有限责任公司

红色番茄拟向国晟公司借款，用于满足日常经营周转需求。借款由红色番茄五家渠分公司生产的大桶酱作为抵押物。

四、《借款合同》主要内容

甲方（出借人）：五家渠国晟投资管理有限责任公司

乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司

1、借款金额：甲方向乙方出借资金总额不超过人民币600.00万元（大写：陆佰万元整）。

2、借款利率：借款利率为年利率1.2%，借款利息按月结算，每月21日为结算日，不满一个月按一个月计算，借款到期，归还本金。

3、借款用途：用于满足日常经营周转需求。

4、借款期限：自签订合同日起180日。

5、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。

五、本次交易的目的及对本公司的影响

公司下属全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年1月1日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方国晟公司已审批通过的关联交易金额为1,500万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》，认为子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易，主要用于日常经营所需，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事袁家东先生应回避表决，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

第十届董事会第七次临时会议决议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年12月6日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-092号

中基健康产业股份有限公司

第十届董事会第七次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次临时会议于2024年12月6日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2024年12月2日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》，关联董事袁家东先生回避表决，此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于召开2024年第七次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2024年第七次临时股东大会通知的议案》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年12月6日