上海南芯半导体科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-066
上海南芯半导体科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事组成公司第二届董事会，选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于2024年12月10日召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举产生阮晨杰先生、卞坚坚先生、刘敏先生、梁星先生、WENJI JIN先生、简德明先生为公司第二届董事会非独立董事；选举曾晓洋先生、CHRISTINE XIAOHONG JIANG女士、林萍女士为公司第二届董事会独立董事，其中林萍女士为会计专业人士。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。
（二）董事长选举情况
2024年12月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，董事会同意选举阮晨杰先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（三）董事会各专门委员会委员选举情况
2024年12月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：
■
其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员（召集人）林萍女士为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《上海南芯科技半导体股份有限公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、 监事会换届选举情况
(一)监事选举情况
2024年12月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会通过累积投票制的方式选举韩颖杰先生、程潇先生为公司第二届监事会非职工代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨申华先生共同组成公司第二届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员简历详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）、《南芯科技关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-060）。
（二）监事会主席选举情况
2024年12月10日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，监事会同意选举韩颖杰先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2024年12月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意聘任阮晨杰先生为公司总经理，聘任卞坚坚先生、刘敏先生为公司副总经理，聘任梁映珍女士为公司董事会秘书，聘任赵熹先生为公司财务负责人，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书梁映珍女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。阮晨杰先生、卞坚坚先生、刘敏先生的简历详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南芯科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-057）。梁映珍女士、赵熹先生的简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
2024年12月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王蓉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王蓉女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其简历详见附件。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：021-50182236
电子邮箱：investors@southchip.com
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路565弄54号（4幢）1601
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件：
1、梁映珍女士简历
梁映珍女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年至2018年任上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司研发经理，2018年至 2020年8月任北京致远融悦咨询有限公司副总裁，2020年8月加入公司，现任公司董事会秘书。
截至目前，梁映珍女士未直接持有公司股份，通过上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）和上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、赵熹先生简历
赵熹先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2021年6月任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2021年6月加入公司，现任公司财务负责人。
截至目前，赵熹先生直接持有公司股份79,641股，除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、王蓉女士简历
王蓉女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年至2017年任上海智通建设发展股份有限公司证券事务代表，2017年至2021年7月任上海悦普广告集团股份有限公司证券事务代表，2021年8月加入公司，现任公司证券事务代表。
截至目前，王蓉女士直接持有公司股份3,000股，除上述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-064
上海南芯半导体科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年12月10日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路565弄54号（4幢）1601，南芯科技会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
3、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
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4、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
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5、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案3、议案4已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王倩倩、李贝玲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-065
上海南芯半导体科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月10日以现场结合通讯方式召开。本次会议为公司监事会换届后第一次会议，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议提前通知期限的要求。本次会议由半数以上监事共同推举韩颖杰先生召集和主持，会议应到监事3名、实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举公司监事韩颖杰先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-066）。
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司监事会
2024年12月11日
