第一拖拉机股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024-49
第一拖拉机股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步落实董事会多元化政策，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月10日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、公司《章程》及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名黄绮汶女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
黄绮汶女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任职培训并取得相关证明材料。黄绮汶女士任职资格已经上海证券交易所审核通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件：黄绮汶女士个人简历
黄绮汶，女，中国香港人，1988年7月出生，本科学历，会计学工商管理、法律学士学位，香港会计师公会注册会计师、执业会计师，注册ESG分析师，现就职于上邦永晋咨询有限公司。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨询有限公司、富盟咨询有限公司、景顺投资管理公司、香港证券及期货事务监察委员会，在财务、审计及合规管理方面拥有丰富经验。
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－48
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）于2024年12月10日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已于2024年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名黄绮汶女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。
表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于提名独立董事候选人的公告》。
（二）《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024-50
第一拖拉机股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到康志锋先生提交的书面辞职报告，康志锋先生因工作调动申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，康志锋先生不再担任公司任何职务。
康志锋先生辞职不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
康志锋先生在担任公司财务总监期间，勤勉敬业、恪尽职守，不存在与公司董事会有意见分歧的情况。公司董事会对康志锋先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024-51
第一拖拉机股份有限公司关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日14点30分
召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
（一） 本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2024年12月10日召开的公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。董事会决议公告及其他相关公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港联交所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司2024年12月10日于香港联交所网站发布的临时股东大会通告。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 个人股东出席会议应持股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、本人身份证；委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续；
（二） 法人股股东持法定代表人授权委托书（见附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办理现场出席登记手续；
（三） 融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办理现场出席登记手续。
六、其他事项
（一） 联系地址：中国河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室 邮政编码：471004
（二） 联系电话：（0379）64967038
（三） 传真：（0379）64967438
（四） 会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：授权委托书
附件2：参会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
第一拖拉机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2.本授权委托书不适用融资融券投资者。证券公司向融资融券投资者出具授权委托书，须明确融资融券账户合计持有的公司股份数以及及委托代理人出席会议并表决的股份数。
附件2：
参会回执
致：第一拖拉机股份有限公司
本人（本公司）为第一拖拉机股份有限公司A股股东，本人（本公司）拟（亲自/委派代表）出席于2024年12月30日在河南省洛阳市涧西区建设路154号公司接待楼会议室举行的贵公司2024年第三次临时股东大会现场会议。
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签名（盖章）： 日期： 年 月 日
附注：
1.请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；
2.自然人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡（或其他证券账户开户证明文件）复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件；
3.委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件1）。
