浙江帅丰电器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-054

浙江帅丰电器股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年12月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月6日发出，会议通知及相关资料通过电子或专人送达，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事会会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，降低公司经营成本，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-055

浙江帅丰电器股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年12月6日通过专人送达，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，降低公司经营成本，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

2024年12月11日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-056

浙江帅丰电器股份有限公司

关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”或“公司”）拟对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行项目结项及终止，其中，项目厂房及土建、8条生产线（集成灶产能合计约32万台/年）已建成达到预定可使用状态，故拟计划结项，结项部分剩余募集资金约23,585.59万元（含截至2024年11月30日募集资金账户累计利息收入和理财收益等），拟全部永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。

● 同时鉴于公司现有集成灶产能能够覆盖现有订单及市场需求，该募投项目剩余2条生产线（产能合计约8万台/年）的建设拟计划终止，终止部分剩余募集资金约2,800.00万元拟永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。

● 本次事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，同时将剩余募集资金永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，将用于公司的日常生产经营。公司监事会和保荐人均发表了明确同意意见。本事项尚须提交公司股东大会审议通过后实施。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020年8月31日以证监许可[2020]2017号文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行了人民币普通股（A股）股票3,520万股，发行价格为人民币24.29元/股，募集资金总额为人民币855,008,000.00元，扣减发行费用后的募集资金净额计人民币791,248,188.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年9月30日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第61444050_B01号）。

公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金实际使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：

1、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，同意将“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”预计达到可使用状态时间由2023年12月调整为2024年12月。

2、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会议，于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》，同意终止实施“高端厨房配套产品生产线项目”；

公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》，同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房配套产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋高端建设项目”。

3、“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分357.14万元系募集资金理财收益及利息收入。“营销网络建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态并进行结项。为方便账户管理，公司于2024年1月25日对该项目募集资金专户予以注销并已完成相关注销手续。

三、本次部分募投项目结项及终止的情况与原因

（一）募投项目计划和实际投资情况

“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”拟建设智能化高效节能集成灶以及高端厨房配套产品生产基地，项目建成后可形成年产40万台智能化高效节能集成灶的生产能力。截至2024年11月30日，该项目已投入募集资金30,041.95万元，投资进度为56.55%，募集资金结存金额26,385.59万元，占首次公开发行股票募集资金净额的33.35%，其中项目结余资金为23,082.87万元，理财收益及利息收入等3,302.72万元。具体情况如下：

该募投项目建设内容主要包括两部分：厂房及土建部分、集成灶生产线部分。其中，该项目基建部分已全部完成并投入使用，于2023年6月15日取得了由嵊州市自然资源规划局核发的不动产权证书；2023年11月3日完成了项目环评验收；集成灶生产线计划建设10条生产线、共40万台产能，目前已建成8条总装生产线，相关配套设备已完成安装调试并投入使用，现有投入生产设备已具备年产32万台的能力，可以满足目前公司的销售需求。

按照建设内容，截至2024年11月30日项目投入进度及募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

可以看出，“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”的厂房及土建部分、集成灶1-8#生产线已建设完毕，拟进行结项，结余募集资金23,585.59万元（含截至2024年11月30日募集资金账户累计利息收入和理财收益等）；9-10#生产线尚未开始投入，拟进行终止，剩余募集资金约2,800.00万元。上述项目结项及终止后结余募集资金合计26,385.59万元（含截至2024年11月30日募集资金账户累计利息收入和理财收益等），拟全部永久补充流动资金。

（二）本次部分募投项目募集资金结余的原因分析

1、通过自建专业的建设管理团队、优化建筑结构与面积，管控建筑工程成本，节约了建筑工程相关费用

该项目原规划工程，公司按照设计惯例拟采用包工包料和第三方管理的方式，并参考相关建筑成本的市场价进行测算。

实际工程建设中，公司结合工程建设的质量、进度、成本及生产实际，组建了由公司副总经理带领的专业团队进行建设管理，对主要材料实行自行采购，保障了建筑材料的质量与实际消耗，同时跟踪工程进度，定期与外聘质量监理机构对工程质量进行检测与检验，在施工建造过程中采取了精细化管理。此外，公司结合业务发展的需要和设备布局的安排，对建筑结构和建筑面积进行了相应调整，更加符合实际需求，提高了建筑使用效率，例如在选购更高效的自动化设备时，及时对内部建筑结构作了微调，在减少部分建筑面积的同时，使得建设规划更加合理。通过以上做法，公司在工程建设中的决策管理更加灵活和高效，在确保工程质量和进度的基础上，较好地管控和节约了建筑工程成本，也减少了工程建设其他费用及预备费用的支出。

■

公司预期建筑面积191,416平方米，预期平均建筑成本约为1,730.51元/平方米；而公司实际建筑面积172,631.41平方米，实际平均建筑成本约为989.03元/平方米。由于建筑结构及面积的优化和建筑成本的节约，已投入建筑工程费用相较于厂房建设投入部分的拟使用募集资金金额节省约16,051.12万元。

2、通过购置先进设备、优化生产线安排，兼顾生产效率和效益的同时减少了设备购置数量，又得益于相关设备市场价格下降，节约了设备购置及安装相关费用

（1）购置具有更高生产效率和效益的先进设备，优化调整生产线安排，减少了设备购置数量

在项目实施过程期间，随着产业技术进一步发展、生产设备逐步转型及自动化、智能化、流程化推进和政策鼓励等，市场上相关生产设备的单位时间产量、产能、效率等指标与性能较原规划购置设备已得到了较大的提升。在生产设备的实际购买过程中，公司结合市面上可供选购的设备情况，优先选择较为先进的一体化、自动化生产设备，同时不断优化生产工艺和生产流程，替代了原先单人、单机、单工序的传统工艺流程，以提高生产效率和效益，同时也减少了对生产设备的购买和投入。

通过先进设备的购置和全流程生产线的优化升级，公司逐步实现生产信息化管理和生产全流程的智能化、自动化、可视化，因此公司得以在保证生产效率、效益的前提下，减少自动化冲压流水线及配套、高精度加工设备和辅助配套设施等大型设备和传统工艺流程下液压、成形、压力机等原规划设备的购置。

（2）随着工业化技术的发展，购买生产设备的价格下降，采购价格低于预估价格

公司结合市场拓展、销售需求等，分批次、分阶段采买设备。项目实施期间，随着工业化技术的发展，设备制造成本下降，进而相关设备市场价格亦下降，使得公司能够以相对较低的价格购置规划设备。

从原规划设备购置到实际购置情况，公司在使用较先进的设备类型后，精简了购置数量，同时结合工业化发展所带来的设备单价下降等因素，节约与减少了设备购置投资额。虽然投入金额减少，但是生产效率和效益仍得到了保障，调整后的设备投资变化对募投项目效益发挥和建设目标的影响并不冲突。公司产能可以根据市场需求和实际情况进行灵活调整，若未来市场改善，公司可以在较短的时间内不大幅增加投入的情况下，增加生产线以适应市场需求的变化。

综上，公司原计划建设10条集成灶生产线（合计产能约40万台/年），目前已完成其中8条集成灶生产线（合计产能约32万台/年）的建设投入，该部分结余4,231.75万元。剩余2条生产线（产能约8万台/年）暂未进行投入，因此相关设备投入结余约2,800万元。

（三）本次部分募投项目结项及终止的原因

近年来，随着集成灶行业增速有所减缓、集成灶品类市场集体收紧，集成灶产品销售不及预期，新增订单较少，公司现有已投入生产设备已可以覆盖公司销售端的需求和满足公司现有业务发展需要。若继续投入，将面临产能无法消化、固定资产折旧持续增加，导致投入与产出不匹配，增加公司盈利水平的风险，不符合公司及全体股东的利益。

根据A股4家集成灶上市公司披露的2021-2023年度、2024年1-9月的定期报告，摘录部分经营数据如下：

单位：亿元，%

■

从上表经营数据中可以看到，自2022年以来，集成灶上市公司的经营业绩处于逐渐下滑的状态，2024年1-9月业绩下滑幅度加剧，其中2024年1-9月净利润同比均下降60%以上。因此，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，优化资源配置，秉承公司效益和股东利益最大化原则，结合公司募投项目情况及实际经营情况，同时综合考虑集成灶行业发展情况、公司未来产能布局规划、公司营运资金需求，公司经审慎研究决定，拟对“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，剩余2条集成灶生产线终止建设，以节约宝贵资金，促进公司长期、稳健经营。

四、本次部分募投项目结项及终止后剩余募集资金的使用计划

公司拟将“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”剩余募集资金人民币26,385.59万元（截至2024年11月30日数据，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常业务发展、日常运营的费用支出及日常生产经营活动、项目建设等方面的资本性支出。

另外，本次募投项目结余金额包括尚未支付的项目工程及设备尾款预计约320万元，因项目尾款支付时间周期较长，在该部分尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同约定进行支付。若实际支付金额超出上述预留金额，超出部分公司将使用自有资金进行支付，若实际支付金额低于上述预留金额，剩余部分将同其他结余资金一样用于永久补充流动资金。未来公司将根据市场复苏情况灵活调整规划生产线和产能，若市场情况逐步改善，公司将使用自有或自筹资金投入建设新增产能，以满足市场需求。

本次募投项目结项及终止后，公司拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全：

1、公司财务部门加强在事前资金计划、事中资金使用的审核、审批和监督，确保相关资金用于公司日常经营相关的生产经营活动；

2、公司内审部门定期对上述补流资金使用情况进行审计监督，确保资金使用安全。

五、本次部分募投项目事项对公司的影响

公司本次部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作出的审慎调整，有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，降低公司经营成本，符合公司长远利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。募集资金专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

六、本次部分募投项目事项审议程序和专项意见

（一）审议程序

公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”进行结项及终止，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

上述事项尚须提交公司股东大会审议通过。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：帅丰电器本次募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定。保荐人对公司本次募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年12月11日

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-057

浙江帅丰电器股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月27日15点00分

召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、授权委托书。

2、参会登记时间：2024年12月26日上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00。

3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号帅丰电器董事会秘书办公室。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：王中杰

电话：0575-83356233

联系地址：浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号

邮箱：irm@sanfer.com.cn

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年12月11日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江帅丰电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-058

浙江帅丰电器股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年12月6日、2024年12月9日、2024年12月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年12月6日、2024年12月9日、2024年12月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向公司控股股东及实际控制人、公司董事会、管理层进行查证核实，就有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，以上事项包括但不限于并购重组、股份发行、重大交易类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入和重大业务合作等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，截至本公告日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、风险提示

目前，公司生产经营情况正常，近3个交易日内股价波动幅度较大，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2024年12月11日