南京新街口百货商店股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2024-034
南京新街口百货商店股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中名国成）
● 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称苏亚金诚）
● 更换会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：苏亚金诚已连续多年为南京新街口百货商店股份有限公司提供审计服务，鉴于苏亚金诚受到了中国证券监督管理委员会的行政处罚，基于谨慎性原则，为充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公司董事会拟聘请中名国成为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与苏亚金诚进行了友好沟通，苏亚金诚已知悉本事项且未提出异议。
● 本事项尚需提交至公司股东大会审议。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月9日召开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于更换会计师事务所的议案》，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。具体信息如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期： 2020年12月10日
（3）注册地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办一910单元
（4）执业资质：11010375
（5）组织形式：特殊普通合伙
（6）是否曾从事证券服务业务：是
2.人员信息
（1）首席合伙人：郑鲁光
（2）截至2023年12月31日合伙人数量：52人
（3）注册会计师人数（截至2023年12月31日）：255人；有75名注册会计师从事过证券服务业务。
（4）从业人员总人数：794人（含CPA人数）
3.业务规模
（1）2023年度收入总额（经审计）：23,298.59万元
（2）2023年度审计业务收入（经审计）：15,992.54万元
（3）2023年度证券业务收入（经审计）：6,467.64万元
（4）2023年度上市公司审计客户家数：0家
（5）2023年度挂牌公司审计客户家数：91家
（6）2023年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
■
（7）2023年度上市公司审计收费：0万元
（8）2023年度挂牌公司审计收费：1,154.8万元
（9）本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
4.投资者保护能力
（1）职业风险基金上年度年末数：2,721.57万元
（2）职业责任保险累计赔偿限额：5,000.00万元
中名国成采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为5,000.00万元,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2023年存在因执业行为的民事诉讼0例，近三年未出现因执业行为产生民事诉讼并承担民事责任的情况。
5.诚信记录
中名国成近三年（2021年至今）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况；从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到监督管理措施2次，涉及人员胡秀芳、陆顺飞。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：李继军，2009年8月17日取得注册会计师执业证书，于2021年12月开始在北京中名国成所执业。曾签署新三板挂牌公司审计报告50份，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：孔红，2007年4月30日取得注册会计师执业证书，于2024年10月开始在北京中名国成所执业。曾签署新三板挂牌公司审计报告、国有企业发债审计报告10余份，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：苗树东，2002年9月24日取得注册会计师执业证书，2012年开始从事上市公司审计，于2024年2月开始在北京中名国成所执业。曾签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告30余份，具备相应的专业胜任能力。
拟签字项目合伙人：李继军
拟签字注册会计师：孔红
拟项目质量控制复核人：苗树东
项目成员无在其他机构兼职的情况。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
上述拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2023年年报审计费用为450万元，内部控制审计费用为30万元。
公司与中名国成依据市场公允合理的定价原则，初步商讨约定了本期审计费用金额，拟定2024年年报审计费用为330万元，内部控制审计费用为30万元。上述本期年报审计费用较2023年度变化超过20%，系因往年由会计师事务所聘请评估机构进行相关资产的公允价值评估工作，公司聘请的会计师事务所年报审计费用中包含了评估费。从2024年开始，公司直接聘请评估机构进行相关资产的公允价值评估工作，所以2024年的审计费用不再包含评估费。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所苏亚金诚已累计12年向公司提供审计服务，其对公司2023年度财务报表及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于苏亚金诚受到了中国证券监督管理委员会的行政处罚，基于谨慎性原则，为充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公司董事会拟聘请中名国成为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就更换会计师事务所事项，已与拟聘任的会计师事务所和前任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所目前均无异议。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第十届董事会审计委员会按照相关规定，对公司拟聘会计师事务所的方式、评价要素和具体评分标准予以确认，对公司2024年度审计服务机构选聘文件认真审查，对中名国成的专业资质、业务能力、投资者保护能力和独立性进行了核查，认为中名国成具备为公司提供审计服务的经验与资质，能够满足公司2024年度审计工作的要求，公司新聘会计师事务所的理由充分、恰当。我们同意向董事会提议聘请中名国成为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于2024年12月9日召开第十届董事会第十四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟同意更换中名国成为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。
（三）生效日期
本次更换会计师事务所事项尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2024年12月11日
证券代码： 60068证券简称：南京新百 公告编号：临2024-035
南京新街口百货商店股份有限公司
关于董事长辞去职务及补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事长辞去职务的情况
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事长翟凌云先生递交的辞职报告，翟凌云先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事长、董事以及董事会的所有职务。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，辞职申请于送达董事会之日起生效。翟凌云先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。经董事会同意，新董事长选举出之前，由总裁张轩先生暂时代行公司董事长职责。
翟凌云先生在担任公司董事长及董事会相关职务期间勤勉尽责，公司及董事会对翟凌云先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、关于补选非独立董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会审核，公司于2024年12月9日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第十四会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事长辞去职务及补选非独立董事的议案》，拟提名蔡邕先生为公司第十届董事会非独立董事补选候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
蔡邕先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。简历详见附件。
该议案尚需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2024年12月11日
附件：简历
蔡邕，男，1981年出生，中国国籍，中国人民大学管理学学士，清华大学经济管理学院工商管理硕士，北京大学历史学系世界史专业博士研究生。曾任神州数码控股有限公司（00861.HK）金融风险总监、资金总经理、金融服务副总裁，中国联通旗下联通凯兴股权投资管理有限公司创始合伙人。现任北京杉石投资管理有限公司董事长。
蔡邕先生未持有南京新百股份，不存在与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2024-036
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月26日 14点00分
召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月26日
至2024年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2024年12月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的公告信息。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2.01项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席股东大会的自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续。
（二）法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
（四）登记时间：2024年12月25日上午10:00-11:30，下午14:00-17:00。
（五）登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董事会办公室。
六、其他事项
（一） 会议联系方式
地址：南京市中山南路1号南京中心12楼董事会办公室
电话：025-84761643；传真：025-84724722
邮箱：irm@njxb.com
联系人：杨军、孙苏蕊
（二）与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2024-037
南京新街口百货商店股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或南京新百）第十届董事会第十四次会议（以下简称会议）于2024年12月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《关于更换会计师事务所的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于更换会计师事务所的公告》。
本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了公司《关于董事长辞去职务及补选非独立董事的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于董事长辞去职务及补选非独立董事的公告》。
本议案事前已经董事会提名委员会审核通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2024年12月11日
