宁波合力科技股份有限公司
关于变更公司经营范围
并修订《公司章程》的公告
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-052
宁波合力科技股份有限公司
关于变更公司经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月10召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、变更公司经营范围的情况
根据公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟对经营范围进行变更，详情如下：
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上述经营范围变更事项具体以工商行政管理部门的核准结果为准。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-053
宁波合力科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-052）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-054
宁波合力科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月5日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席樊开曙主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-052）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司监事会
2024年12月11日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-055
宁波合力科技股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月27日 14点 00分
召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号宁波合力科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月27日
至2024年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2024年12月10日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。相关公告详见2024年12月11日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2024年12月26日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00 。
4、登记地点：浙江省象山县工业园区宁波合力科技股份有限公司证券部办公室。
5、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记（以2024年12月26日下午16 点前公司收到电子邮件、传真或信函为准）。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、住宿费用自理。
2、公司地址：浙江象山县工业园区西谷路358号
3、联系人：公司证券部
4、电话：0574-65773106
5、传真：0574-65773106
6、邮箱地址：stock@helimould.com
特此公告。
宁波合力科技股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波合力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
