深圳市道通科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-098
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月1日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议：
（一）《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司监事会
2024年12月11日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-097
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月1日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。
表决情况：同意5票，弃权0票，反对0票，回避2票。
本议案已经独立董事专门会议事前认可并审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。
（二）《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三）《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2024年12月11日
股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2024-099
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）系深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，被担保人为公司关联方。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：塞防科技拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的综合授信，公司拟按持股比例为塞防科技本次申请综合授信的本金及利息提供担保。截至本公告披露日，公司对塞防科技的实际担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：是，本次担保由塞防科技及持有其股权的其他股东，具体为深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）、李红京先生、林中山先生和农颖斌女士提供反担保。
● 本事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。
● 本事项的实施不存在重大法律障碍。
● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
塞防科技拟向金融机构申请不超过人民币20,000万元的综合授信，为满足参股公司经营和发展需求，公司拟按持股比例为塞防科技向金融机构申请综合授信的本金及利息提供担保。同时，由塞防科技及持有其股权的其他股东，具体为深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）、李红京先生、林中山先生和农颖斌女士为公司提供反担保。
（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序
公司于2024年12月10日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议，通过后授权公司董事长及其授权人士在额度范围内签订担保协议，本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市塞防科技有限公司
2、成立日期：2020年4月8日
3、经营范围：一般经营项目是：销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；高新智能驾驶技术的研发及相关方案设计；智能设备的设计及销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；人工智能应用软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；互联网安全服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：加工汽车零配件、电子产品、机械设备; 技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
4、法定代表人：林中山
5、注册地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋401
6、股权结构：截至本公告披露日，公司持有塞防科技46%股权、深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）持有19%股权、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）持有10%股权、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）持有10%股权、李红京先生持有9%股权、林中山先生持有5%股权、农颖斌女士持有1%股权。
7、最近一年及一期财务数据：
单位：人民币万元
■
注：2023年年度数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-9月数据未经审计。
8、被担保人权属情况
截至本公告披露日，被担保人不属于失信被执行人，权属清晰，不存在质押、抵押等任何限制转让的情况，无重大诉讼、仲裁事项。
9、被担保人与公司的关系
截至本公告披露日，公司持有塞防科技46%股权，公司控股股东、实际控制人李红京先生直接持有塞防科技9%的股权，并通过员工持股平台深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）间接持有塞防科技股权；公司董事、副总经理农颖斌女士直接持有塞防科技1%的股权。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业会计准则第36号一一关联方披露》，本次交易为关联交易。
三、担保协议的主要内容
公司拟按持股比例为塞防科技向金融机构申请综合授信的本金及利息提供担保。同时，由塞防科技及持有其股权的其他股东，具体为深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）、李红京先生、林中山先生和农颖斌女士为公司提供反担保。
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保期限根据届时签订的担保协议为准，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司和塞防科技与贷款银行或相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的原因及必要性
1、公司本次为参股公司塞防科技提供担保，主要是为满足塞防科技生产经营的资金需求，支持参股公司的经营发展。本次担保事项有利于发挥其与公司的协同优势，符合公司战略及产业布局，对公司的长期经营发展具有促进作用。
2、公司按持股比例为塞防科技向金融机构申请综合授信的本金及利息提供担保，同时由塞防科技及持有其股权的其他股东，具体为深圳市道合通瞭信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通望信息咨询企业（有限合伙）、深圳市道合通星信息咨询企业（有限合伙）、李红京先生、林中山先生和农颖斌女士为公司提供反担保。受益于反无人机行业的快速发展，塞防科技业务成长性、盈利能力较强，具备持续经营能力及偿债能力。本次担保事项的财务风险在可控范围内，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，确保公司财产、资金安全。
五、关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
2024年12月10日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
（二）董事会审议情况
2024年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事李红京先生、农颖斌女士回避表决。
（三）监事会审议情况
2024年12月10日，公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
（四）尚需履行程序
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为：
公司关于为参股公司提供担保暨关联交易事项已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议并同意提交公司董事会审议，已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过及第四届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议通过，关联股东需回避表决，公司决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐人对公司为参股公司提供担保暨关联交易事项无异议。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对外担保（含对子公司担保）余额为2,600.00万元，占本公司最近一期经审计总资产的比例约为0.47%，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例约为0.81%，逾期担保数量为0。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2024-100
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月26日 14点 30 分
召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月26日
至2024年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年12月10日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：李红京
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2024年12月25日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。
（二）登记地点
深圳市道通科技股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼2层）
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年12月25日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼2层董事会办公室
邮政编码：518055
联系电话：0755-81593644
邮箱：ir@autel.com
联系人：李雄伟、陈偲
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市道通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
