江苏苏利精细化工股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-108
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）
● 增资金额：123,500,000.00元人民币
● 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
一、增资事项概述
（一）增资事项基本情况
为满足苏利宁夏项目建设需要，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与OXON ASIA S.R.L.（以下简称“乙方”）、SIPCAM ASIA S.R.L.（以下简称“丙方”）于2024年12月10日签订了《增资协议》，协议约定：截至本协议签署之日，苏利宁夏的注册资本为550,000,000.00元人民币，甲方占注册资本的76%，乙方占注册资本的24%。同意引进丙方为新的股东，甲乙丙各方进一步增资苏利宁夏，苏利宁夏注册资本由550,000,000.00元人民币增加至600,781,250.00元人民币。本次增资中，甲方以现金形式出资123,500,000.00元（其中38,593,750.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；乙方以现金形式出资24,000,000元（其中7,500,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；丙方以现金形式出资15,000,000元（其中4,687,500.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。
（二）履行的审批程序
公司于2024年12月10日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对控股子公司增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次对控股子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
（一）交易对方1：
企业名称：OXON ASIA S.R.L.
企业类型：私人有限责任公司
住 所：VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20123
法定代表人：GIOVANNI AFFABA
注册资本：10万欧元
经营范围：股权投资。
股权结构：SIPCAM OXON S.P.A.持有其100%股权
主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产77,718,955欧元，净资产77,131,630欧元，营业收入0欧元，净利润-921,767欧元。【以上数据未经审计】
截至2024年9月30日，总资产77,706,260欧元，净资产77,110,221欧元，营业收入0欧元，净利润-21,408欧元。【以上数据未经审计】
（二）交易对方2：
企业名称：SIPCAM ASIA S.R.L.
企业类型：私人有限责任公司
住所：VIA CARROCCIO 8 MILANO ITALY 20123
法定代表人：GAGLIARDINI NADIA
注册资本：5万欧元
经营范围：股权投资。
股权结构：SIPCAM OXON S.P.A.持有其100%股权
主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产7,051,098欧元，净资产7,050,698欧元，营业收入0欧元，净利润1,003,094欧元。【以上数据未经审计】
截至2024年9月30日，总资产7,049,827欧元，净资产7,042,574欧元，营业收入0欧元，净利润-8,125欧元。【以上数据未经审计】
OXON ASIA S.R.L.、SIPCAM ASIA S.R.L.与公司之间在产权、资产、人员方面各自独立，无业务往来，未产生债权债务。
三、增资标的介绍
（一）基本情况
企业名称：苏利（宁夏）新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址：宁夏宁东能源化工基地苏利路
法定代表人：常诚
注册资本：55,000万人民币
经营范围：许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有其76%股权，OXON ASIA S.R.L.持有其24%股权
主要财务指标：截至2023年12月31日，总资产217,859.05万元，净资产98,424.88万元，2023年度营业收入6,243.39万元，净利润-3,268.30万元。【以上数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
截至2024年9月30日，总资产211,865.52万元，净资产93,534.71万元，2024年1-9月营业收入19,005.32万元，净利润-5,014.25万元。【以上数据未经审计】
交易类别：对外投资
资金来源：自有资金
（二）相关资产运营情况的说明
苏利宁夏目前生产经营正常、二期项目目前正处于建设阶段。
（三）本次增资后，公司持有苏利宁夏的股权比例不变，仍为76.00%，OXON ASIA S.R.L.持有苏利宁夏23.22%的股权，SIPCAM ASIA S.R.L.持有苏利宁夏0.78%的股权。
四、增资协议的主要内容
（一）签订方
甲方：江苏苏利精细化工股份有限公司
乙方：OXON ASIA S.R.L.
丙方：SIPCAM ASIA S.R.L.
（二）签订日期
签订日期为：2024年12月10日
（三）增资协议的主要内容
截至本协议签署之日，苏利宁夏注册资本为55,000.00万元，其中甲方认缴41,800.00万元人民币的出资，占注册资本的76%；乙方认缴13,200.00万元人民币的出资，占注册资本的24%。同意引进丙方为新的股东，甲乙丙各方进一步增资苏利宁夏，甲方以现金形式出资123,500,000.00元（其中 38,593,750.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；乙方以现金形式出资24,000,000元（其中7,500,000.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）；丙方以现金形式出资15,000,000元（其中4,687,500.00元计入注册资本，其余部分计入资本公积）。苏利宁夏注册资本由550,000,000元人民币增加至600,781,250.00元人民币。
本次增资完成后，甲方持有苏利宁夏456,593,750.00元的出资，占注册资本的76.00%；乙方持有苏利宁夏139,500,000.00元的出资，占注册资本的23.22%；丙方持有苏利宁夏4,687,500.00元的出资，占注册资本的0.78%。
本次增资款应在本协议生效之日起三个月内缴纳。本次增资应经会计师事务所验资。
本协议自各方签署并经甲方董事会审批通过之日起生效。
五、本次增资对公司的影响
本次增资的资金来源为公司自有资金和OXON ASIA S.R.L.、SIPCAM ASIA S.R.L.的自有资金，本次增资事项有利于苏利宁夏项目的顺利推进，增强苏利宁夏的资本实力，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
六、风险分析
本次增资对象为公司下属控股子公司，风险整体可控。增资事项符合公司发展战略，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本次增资完成后，苏利宁夏仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、《江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《增资协议》。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024年12月11日
