贵州燃气集团股份有限公司
关于董事长辞任的公告

2024-12-11 来源：上海证券报

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2024-076

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于董事长辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）董事会于2024年12月10日收到公司董事长杨铖先生提交的书面《辞职报告》。因工作岗位调整，依据《公司法》《公司章程》及相关制度规定，杨铖先生申请辞去贵州燃气集团股份有限公司董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任贵州燃气集团股份有限公司任何职务。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，杨铖先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其《辞职报告》自送达董事会之日起生效。公司将按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定完成补选工作。

杨铖先生在担任公司董事、董事长（法定代表人）期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取、开拓创新，在谋划公司战略规划发展，理顺公司管理关系，强化内部管控能力，提升公司规范运作水平，稳定公司员工队伍，推动公司高质量发展等方面做出了卓越贡献。

公司及公司董事会对杨铖先生在任职期间为公司做出的卓越贡献表示诚挚的感谢并致以崇高的敬意！

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年12月10日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2024-077

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）董事会于2024年12月10日收到公司副总经理吴军先生递交的书面《辞职报告》。因工作调动，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关制度规定，吴军先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴军先生递交的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。

吴军先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，以深厚的专业知识，为公司生产经营和业务发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对吴军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年12月10日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2024-078

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2024年12月10日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议选举董事程跃东先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），不再担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

程跃东先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。其个人简历如下：

程跃东，男，1967年11月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。1990年7月至1993年1月在贵阳钢厂工作；1993年1月至1997年8 月贵阳市煤气公司规划设计室员工；1997年8月至2002年8月任贵阳市煤气公司规划设计室副主任；2002年8月至2003年12月任贵阳市煤气公司热力规划设计研究院副院长（主持工作）；2003年12月至2004年5月任贵阳燃气有限责任公司热力规划设计研究院副院长（主持工作）；2004年5月至2005年9月任贵阳燃气有限责任公司总经理助理；2005年9月至2009年2月任贵州燃气（集团）有限责任公司总经理助理；2009年2月至2011年11月任贵州燃气（集团）有限责任公司副总经理；2011年11月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司副总经理、总工程师；2016年1月至2019年5月任贵州燃气集团股份有限公司副总经理、总工程师；2019年5月至2023年8月任贵州燃气集团股份有限公司董事、副总裁、总工程师；2023年8月至今任贵州燃气集团股份有限公司董事、总经理。

董事会同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年12月10日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2024-079

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2024年12月10日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，经公司董事长提名，同意聘任王若宇先生担任公司总经理，不再担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案已经第三届董事会提名委员会第七次会议、2024年第八次独立董事专门会议审议通过。

王若宇先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经董事会提名委员会审核，王若宇先生符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格和条件。其个人简历如下：

王若宇，男，1984年7月生，中共党员，工商管理硕士。2006年8月至2016年5月历任中国电信贵阳市南明分公司网维中心、终端维护中心工作人员、中国电信贵阳市开阳县分公司综合及出纳、中国电信贵阳市分公司计划财务部会计核算助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报表编制助理、中国电信贵州分公司财务共享服务中心会计报告室副主任（主持工作）；2016年5月至2018年12月历任贵州产业投资（集团）有限责任公司计划财务部员工、副经理；2018年12月至2021年7月历任贵州乌江能源集团有限责任公司计划财务部副部长、财务部副部长、贵州天然气管网有限责任公司财务总监、党委委员、工会主席；2021年7月至2022年10月任贵州页岩气勘探开发有限责任公司党委委员、财务总监；2022年10月至2023年4月任贵州乌江能源集团有限责任公司规划发展部部长；2023年4月至2023年8月任贵州乌江能源投资有限公司规划发展部部长；2023年8月至今任贵州燃气集团股份有限公司董事、副总经理。

董事会同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司

董事会

2024年12月10日

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2024-080

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2024年12月10日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，经公司总经理提名，同意聘任贾海波先生担任公司副总经理，不再担任公司财务总监（财务负责人）；同意聘任付洁女士担任公司财务总监（财务负责人）；任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。上述议案已经第三届董事会提名委员会第七次会议、2024年第八次独立董事专门会议审议通过。

贾海波先生、付洁女士均未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经董事会提名委员会审核，贾海波先生、付洁女士均符合《公司法》《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格。

董事会同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2024年12月10日

高级管理人员简历

贾海波先生简历

贾海波，男，1970年11月出生，中共党员，本科学历、高级会计师。1992年7月至2005年4月任中国化学工程第十一建设有限公司财务科长、会计师；2005年4月至2005年10月任中国化学工程重型机械化公司财务与资产管理部副主任；2005年10月至2009年1月任中国化学工程重型机械化公司苏丹项目部行政经理；2009年1月至2012年2月任中国化学工程重型机械化公司财务与资产管理部主任；2012年2月至2016年1月任贵州燃气（集团）有限责任公司财务部负责人；2016年1月至今任贵州燃气集团股份有限公司财务总监（财务负责人）。

付洁女士简历

付洁，女，1981年4月出生，中共党员，工商管理硕士，税务师、注册会计师、高级会计师。2000年8月至2012年7月期间任中国联通寻呼有限公司贵州分公司、贵阳海尔工贸有限公司、上海太太乐调味食品有限公司贵阳分公司员工，美国康胜啤酒饮料（苏州）有限公司主管（贵阳）；2012年7月至2016年3月任贵州恒正信德会计师事务所有限公司审计；2016年3月至2017年12月任当代贵州期刊传媒集团有限责任公司财务部副主任；2017年12月至2022年3月任贵州詹阳动力重工有限公司财务总监；2022年3月至2022年10月任贵州天然气管网有限责任公司总会计师；2022年10月至2023年8月任贵州页岩气勘探开发有限责任公司总会计师；2023年8月至2024年7月任贵州页岩气勘探开发有限责任公司党委委员、总会计师；2024年7月至今任贵州能源集团有限公司审计部部长（中层正职级）。

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气公告编号：2024-075

债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月5日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年12月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举程跃东先生担任公司第三届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。程跃东先生不再担任公司总经理职务，杨铖先生不再担任公司第三届董事会董事、董事长（法定代表人）职务。