汉马科技集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
及出资人组会议决议公告
证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 公告编号：临2024-143
汉马科技集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
及出资人组会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会及出资人组会议召开的时间：2024年12月10日
(二)股东大会及出资人组会议召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路1000号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会及公司管理人召集，副董事长郭磊先生及公司管理人主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书周树祥先生出席了本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会及出资人组会议第1项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会及出资人组会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。本次股东大会及出资人组会议第1-4项议案对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会及出资人组会议见证的律师事务所：北京市盈科（南京）律师事务所
律师：史星慧律师、王彦淇律师
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2024年第四次临时股东大会及出资人组会议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2024年12月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会及出资人组会议决议
证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 编号：临2024－144
汉马科技集团股份有限公司
关于公司及子公司债权人会议
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2024年4月19日，汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“汉马科技”）全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）、安徽星马专用汽车有限公司（以下简称“星马专汽”）、安徽福马汽车零部件集团有限公司（以下简称“福马零部件”）、安徽福马电子科技有限公司（以下简称“福马电子”）分别收到安徽省马鞍山市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的（2024）皖05破申25号、（2024）皖05破申24号、（2024）皖05破申23号、（2024）皖05破申22号《民事裁定书》和（2024）皖05破6号、（2024）皖05破5号、（2024）皖05破4号、（2024）皖05破3号《决定书》，法院裁定受理上述四家子公司的重整申请，并指定管理人。
●2024年11月8日，汉马科技及子公司芜湖福马汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖福马”)分别收到法院送达的（2024）皖05破申21号、（2024）皖05破申26号《民事裁定书》及（2024）皖05破10号、（2024）皖05破11号《决定书》，裁定受理公司及子公司芜湖福马的重整申请，并指定管理人。
●上市公司、芜湖福马的第一次债权人会议以及华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子的第二次债权人会议于2024年12月10日上午9时30分采取网络形式在全国企业破产重整案件信息网召开，完成了既定议题，并分别表决通过了上市公司及五家子公司的重整计划草案。现将会议相关情况公告如下：
一、债权人会议召开情况
上市公司、芜湖福马的第一次债权人会议以及华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子的第二次债权人会议于2024年12月10日上午9时30分以网络会议的形式通过全国企业破产重整案件信息网召开。本次会议的主要议程如下：
1、法院指定债权人会议主席；
2、管理人作执行职务工作报告；
3、管理人作债权申报与审查工作报告，并提请债权人会议核查债权表；
4、管理人作财产状况报告；
5、审计机构、评估机构分别作工作情况说明；
6、管理人报告管理人报酬方案；
7、管理人介绍重整计划草案主要内容；
8、债权人会议表决重整计划草案。
列席会议的人员包括管理人代表、债权人会议主席代表、重整审计评估机构代表、债务人代表及职工代表等。
二、债权人会议表决情况
本次债权人会议分别审议了上市公司及五家子公司的重整计划草案，会议表决采取线下书面和线上网络表决相结合的方式，二者具有同等法律效力，债权人可以选择其中一种投票方式进行投票。截至2024年12月10日下午15时表决期限届满，各表决组的表决结果如下：
（一）汉马科技
出席汉马科技第一次债权人会议的有表决权的普通债权组债权人共计351家，普通债权总额为3,766,224,021.70元。
结合线下书面和线上网络表决的统计情况，共有336家债权人表决同意《汉马科技集团股份有限公司重整计划（草案）》，占出席会议的有表决权的普通债权组人数的95.73%，超过半数；其所代表的债权金额为3,531,733,798.92元，占普通债权组债权总额的93.77%，超过三分之二。
（二）华菱汽车
1.有财产担保债权组
出席华菱汽车第二次债权人会议的有表决权的有财产担保债权组债权人共计7家，其所代表的债权金额为840,428,883.37元。
结合线下书面和线上网络表决的统计情况，共有7家债权人表决同意《安徽华菱汽车有限公司重整计划（草案）》，占出席会议的有表决权的有财产担保债权组人数的100%，超过半数；其所代表的债权金额为840,428,883.37元，占有财产担保债权组债权总额的100%，超过三分之二。
2.普通债权组
出席华菱汽车第二次债权人会议的有表决权的普通债权组债权人共计1,038家，普通债权总额为2,325,601,210.94元。
结合线下书面和线上网络表决的统计情况，共有979家债权人表决同意《安徽华菱汽车有限公司重整计划（草案）》，占出席会议的有表决权的普通债权组人数的94.32%，超过半数；其所代表的债权金额为2,200,472,962.96元，占普通债权组债权总额的94.62%，超过三分之二。
（三）星马专汽
1.有财产担保债权组
出席星马专汽第二次债权人会议的有表决权的有财产担保债权组债权人共计2家，其所代表的债权金额为161,022,053.67元。
结合线下书面和线上网络表决的统计情况，共有2家债权人表决同意《安徽星马专用汽车有限公司重整计划（草案）》，占出席会议的有表决权的有财产担保债权组人数的100%，超过半数；其所代表的债权金额为161,022,053.67元，占有财产担保债权组债权总额的100%，超过三分之二。
2.普通债权组
出席星马专汽第二次债权人会议的有表决权的普通债权组债权人共计381家，普通债权总额为1,034,061,409.89元。
结合线下书面和线上网络表决的统计情况，共有378家债权人表决同意《安徽星马专用汽车有限公司重整计划（草案）》，占出席会议的有表决权的普通债权组人数的99.21%，超过半数；其所代表的债权金额为1,031,703,787.57元，占普通债权组债权总额的99.77%，超过三分之二。
（四）福马零部件
1.有财产担保债权组
出席福马零部件第二次债权人会议的有表决权的有财产担保债权组债权人共计1家，其所代表的债权金额为6,865,094.23元。
结合线下书面和线上网络表决的统计情况，共有1家债权人表决同意《安徽福马汽车零部件集团有限公司重整计划（草案）》，占出席会议的有表决权的有财产担保债权组人数的100%，超过半数；其所代表的债权金额为6,865,094.23元，占有财产担保债权组债权总额的100%，超过三分之二。
2.普通债权组
出席福马零部件第二次债权人会议的有表决权的普通债权组债权人共计190家，普通债权总额为246,710,837.59元。
结合线下书面和线上网络表决的统计情况，共有186家债权人表决同意《安徽福马汽车零部件集团有限公司重整计划（草案）》，占出席会议的有表决权的普通债权组人数的97.89%，超过半数；其所代表的债权金额为245,477,217.15元，占普通债权组债权总额的99.50%，超过三分之二。
（五）福马电子
1.有财产担保债权组
出席福马电子第二次债权人会议的有表决权的有财产担保债权组债权人共计1家，其所代表的债权金额为2,288,364.74元。
结合线下书面和线上网络表决的统计情况，共有1家债权人表决同意《安徽福马电子科技有限公司重整计划（草案）》，占出席会议的有表决权的有财产担保债权组人数的100%，超过半数；其所代表的债权金额为2,288,364.74元，占有财产担保债权组债权总额的100%，超过三分之二。
2.普通债权组
出席福马电子第二次债权人会议的有表决权的普通债权组债权人共计83家，普通债权总额为56,661,892.07元。
结合线下书面和线上网络表决的统计情况，共有80家债权人表决同意《安徽福马电子科技有限公司重整计划（草案）》，占出席会议的有表决权的普通债权组人数的96.39%，超过半数；其所代表的债权金额为56,073,113.80元，占普通债权组债权总额的98.96%，超过三分之二。
（六）芜湖福马
1.有财产担保债权组
出席芜湖福马第一次债权人会议的有表决权的有财产担保债权组债权人共计1家，其所代表的债权金额为31,462,573.62元。
结合线下书面和线上网络表决的统计情况，共有1家债权人表决同意《芜湖福马汽车零部件有限公司重整计划（草案）》，占出席会议的有表决权的有财产担保债权组人数的100%，超过半数；其所代表的债权金额为31,462,573.62元，占有财产担保债权组债权总额的100%，超过三分之二。
2.普通债权组
出席芜湖福马第一次债权人会议的有表决权的普通债权组债权人共计135家，普通债权总额为193,878,381.92元。
结合线下书面和线上网络表决的统计情况，共有130家债权人表决同意《芜湖福马汽车零部件有限公司重整计划（草案）》，占出席会议的有表决权的普通债权组人数的96.30%，超过半数；其所代表的债权金额为193,408,429.15元，占普通债权组债权总额的99.76%，超过三分之二。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，《汉马科技集团股份有限公司重整计划（草案）》《安徽华菱汽车有限公司重整计划（草案）》《安徽星马专用汽车有限公司重整计划（草案）》《安徽福马汽车零部件集团有限公司重整计划（草案）》《安徽福马电子科技有限公司重整计划（草案）》《芜湖福马汽车零部件有限公司重整计划（草案）》已分别由公司及子公司华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马债权人会议各表决组通过。
三、申请批准重整计划
因公司及子公司债权人会议分别表决通过了《汉马科技集团股份有限公司重整计划（草案）》《安徽华菱汽车有限公司重整计划（草案）》《安徽星马专用汽车有限公司重整计划（草案）》《安徽福马汽车零部件集团有限公司重整计划（草案）》《安徽福马电子科技有限公司重整计划（草案）》《芜湖福马汽车零部件有限公司重整计划（草案）》，公司出资人组会议表决通过了《汉马科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（详见公司同日披露的《公司2024年第四次临时股东大会及出资人组会议决议公告》，公告编号：临2024-143），根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司及五家子公司已分别依法向法院提交裁定批准重整计划的申请。
四、风险提示
1.公司及子公司华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马的重整计划草案虽然已获得债权人会议表决通过，但法院尚未裁定批准。若法院裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司将进入重整计划执行阶段。根据《企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司或华菱汽车、星马专汽、福马零部件、福马电子、芜湖福马不执行或不能执行重整计划，不执行或不能执行重整计划的公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.15条的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
2.为反映出资人权益调整事项对公司股票价值的影响，重整计划实施后，需结合重整计划的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见，对本次重整新增股份股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整。根据公司初步测算情况，预计重整计划实施后股价可能存在向下除权调整，具体情况以公司后续公告为准。
3.公司因2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实施退市风险警示后，若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》9.3.12条规定的情形，公司股票将可能被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
公司郑重提醒广大投资者，相关公司信息均以在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2024年12月11日
