深圳市证通电子股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议
（现场与通讯表决相结合）决议公告

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-096

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第十七次（临时）会议

（现场与通讯表决相结合）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于2024年12月10日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2024年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事许忠慈、独立董事陈兵以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为保证公司经营及业务发展的资金需求，降低融资成本，公司向相关金融机构申请综合授信，具体情况如下：

（一）公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过2年，由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司、深圳市证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

（二）公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，授信期限1年。该综合授信已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议《关于公司申请综合授信的议案》审议通过，具体由曾胜强、许忠桂、深圳市证通金信科技有限公司、深圳市证通云计算有限公司提供连带责任保证，担保已经相关子公司权力机构审议通过。

上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以公司与银行或其他融资对象签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

本议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、会议审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议；

2.公司第六届董事会审计委员会2024年第七次会议决议；

3.公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-097

深圳市证通电子股份有限公司

第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次（临时）会议于2024年12月10日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2024年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，是为了满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保事项。

本议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-098

深圳市证通电子股份有限公司

关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、接受关联方担保基本情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次（临时）会议以同意5票（关联董事曾胜强、许忠慈回避表决），反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司实际控制人曾胜强、许忠桂拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过人民币15亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度有效期自董事会审议通过之日起至审议下一年度接受关联方无偿担保额度预计的董事会决议通过之日止，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，公司监事会已审议通过了该议案。相关关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。相关所预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.曾胜强先生，公司实际控制人，现任公司董事长、总裁。经查询，曾胜强先生不属于失信被执行人。

2.许忠桂女士，曾胜强先生配偶，公司实际控制人。经查询，许忠桂女士不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以与相关银行等金融机构签订的最终协议为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司关联方为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，亦无需公司及子公司提供反担保。

五、交易的目的及对上市公司的影响

公司关联方为公司及子公司提供担保不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事过半数同意意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议并作出决议，会议应参加独立董事3名，共有3名独立董事参与表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，独立董事专门会议审核意见：本次公司关联方为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，能有效解决公司及子公司经营发展的融资需求，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，因此我们同意将此议案提交董事会进行审议。

七、备查文件

1.公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议；

2.公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议；

3.公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-100

深圳市证通电子股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》的有关规定，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于2025年度日常关联交易预计如下：

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

公司于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次（临时）会议以同意5票（关联董事曾胜强、许忠慈回避表决），反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，公司监事会已审议通过了该议案。相关关联交易的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。相关所预计的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须经有关部门批准。

公司（含子公司）因日常生产经营需要，预计2025年度与关联方发生日常关联交易不超过3,700万元人民币。本次预计的关联交易类别和金额具体情况列表如下：

单位：万元人民币

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2.2024年1月1日-2024年10月31日公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

■

二、关联人介绍及关联关系

1.基本情况

（1）公司名称：深圳盛灿科技股份有限公司

成立日期：2013年7月16日

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋1013

法定代表人：黄珺珺

注册资本：2,977.1584万元人民币

经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机网络工程施工；电子产品的技术服务；计算机软件开发；计算机硬件上门维修；计算机软硬件及辅助设备的销售及其他国内贸易；从事广告业务；货物及技术进出口。租赁服务（不含许可类租赁服务）。

主要财务指标情况：

单位：万元人民币

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（2）公司名称：深圳市通新源物业管理有限公司

成立日期：2010年6月22日

住所：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦101

法定代表人：曾胜强

注册资本：8,700万元人民币

经营范围：一般经营项目是：房地产经纪、自有房屋租赁。许可经营项目是：物业管理；提供机动车停放服务。

主要财务指标情况：

单位：万元人民币

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（3）公司名称：深圳市迈思铭电子科技有限公司

成立日期：2022年7月15日

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园1栋301

法定代表人：万志勇

注册资本：200万元人民币

经营范围：一般经营项目是：电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；国内贸易代理；贸易代理。电线、电缆经营；电池销售；五金产品批发；新兴能源技术研发；五金产品研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电池制造；橡胶制品销售；橡胶制品制造；五金产品制造；通用设备修理；专用设备修理；通讯设备修理；电气设备修理；5G通信技术服务；以自有资金从事投资活动。仪器仪表制造；模具制造；新能源原动设备制造；塑料制品制造；计算器设备制造；货币专用设备制造；音响设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；汽车零部件及配件制造；移动终端设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；办公设备耗材制造；电子专用材料制造；通信设备制造；金属加工机械制造；电子专用设备制造；安防设备制造；文化、办公用设备制造；电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用材料销售；电子产品销售；新能源原动设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；办公用品销售；移动终端设备销售；办公设备销售；电子专用设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；通信设备销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；金属切削加工服务；办公设备租赁服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；金属制品修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产。国际货物运输代理；物业管理。

主要财务指标情况：

单位：万元人民币

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（4）公司名称：深圳市兴隆裕五金制品有限公司

成立日期：2002年1月18日

住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观大道3号证通电子产业园1栋301

法定代表人：向子云

注册资本：200万元人民币

经营范围：一般经营项目是：电子产品的技术开发、销售及技术咨询；电子按键、不锈钢面板、不锈钢铭牌、五金制品的销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新兴能源技术研发；电力电子元器件销售；5G通信技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；电池制造；电池销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；以自有资金从事投资活动；住房租赁；激光打标加工；金属制品修理；金属制品销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子按键、不锈钢面板、不锈钢铭牌、五金制品的生产。技术进出口；货物进出口；第二类医疗器械销售；物业管理；电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械生产。

主要财务指标情况：

单位：万元人民币

■

2.与上市公司的关联关系

公司持有盛灿科技11.07%股权，公司副总裁傅德亮目前担任盛灿科技的董事，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将盛灿科技作为公司关联方列示。

公司持有通新源32.29%股权，公司董事长、总裁曾胜强担任通新源的董事长，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将通新源作为公司关联方列示。

迈思铭及其实际控制人、主要股东与公司实际控制人不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，但其实际控制人杨胜利、股东谢斌系公司实际控制人曾胜强的亲戚，基于谨慎性考虑，将迈思铭认定为关联方。

兴隆裕及其实际控制人、主要股东与公司实际控制人不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，其实际控制人杨胜利系实际控制人曾胜强的亲戚，基于谨慎性考虑，将兴隆裕认定为关联方。

3.履约能力分析

上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，公司将会综合其实际经营情况审慎判断其履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的交易按市场化原则进行，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

五、交易的目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的业务属日常经营所需，其各自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对公司的生产经营并未构成不利影响，公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的独立运行构成影响。

六、独立董事过半数同意意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议并作出决议，会议应参加独立董事3名，共有3名独立董事参与表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议审核意见：预计的关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，因此我们同意将此议案提交董事会进行审议。

七、备查文件

1.公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议；

2.公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议；

3.公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-099

深圳市证通电子股份有限公司

关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司合并报表范围内的三家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过67,000万元人民币授信额度，其中湖南健康大数据发展有限公司申请金额60,000万元人民币授信额度的授信期限不超过10年，剩余7,000万元人民币授信额度的授信期限不超过3年，授信额度可循环使用。在此额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保。具体情况如下：

■

上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、担保物、担保范围与期间等相关事项，以公司及子公司根据实际需要与银行或其他融资对象签订的最终协议为准。相关抵质押手续以登记机关登记情况为准。

根据《公司章程》相关规定，本次公司及子公司为子公司向银行或其他融资对象申请授信提供担保需提交公司股东大会审议。上述担保事项经公司股东大会审议通过之后，授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保全资子公司

■

2.2023年度主要财务指标情况

单位：万元人民币

■

3.2024年三季度主要财务指标情况

单位：万元人民币

■

三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，具体协议将在本事项经公司股东大会审议批准后，在被担保人根据实际资金需求与银行或其他融资对象签署相关合同时签署。

四、相关审核程序及专项意见

1.董事会意见

董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

2.监事会意见

监事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，是为了满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保。截至2024年10月31日，公司对合并报表范围内的子公司担保余额为140,925.34万元人民币，占2023年12月31日公司经审计净资产的比例为56.56%。本次担保后，担保余额为207,925.34万元人民币，占2023年12月31日公司经审计净资产的比例为83.46%。公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议；

2.公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○二四年十二月十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-101

深圳市证通电子股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度出具了保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。

2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

截止2023年末，中勤万信共有职业风险基金余额人民币5,113.39万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为人民币8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项，近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。

3.诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施3次，自律监管措施0次，纪律处分0次，涉及从业人员6名。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

中勤万信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量2024年度审计工作量的情况下，提请股东大会授权公司管理层与中勤万信协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信的相关资质、经验与专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

2.董事会、监事会审议情况

公司于2024年12月10日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第六届董事会审计委员会2024年第七次会议决议；

2.公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议；

3.公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议；

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-102

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议决议，公司定于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日9:15至2024年12月27日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024年12月23日（星期一）

7.会议出席对象

（1）截至2024年12月23日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

二、会议审议事项

1.表一：本次股东大会提案编码示例表：

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2.以上提案已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，公司将在2024年第三次临时股东大会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果，单独计票，并公开披露。

4.提案1.00为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记。

2.登记时间：2024年12月24日9:00-12:00，13:30-16:00。

3.登记地点：深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室。

4.联系方式：

联系人：彭雪、邹俊杰

联系电话：0755-26490099

联系传真：0755-26490099

邮箱：ir@szzt.com.cn

邮编：518132

5.会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议；

2.公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362197”，投票简称为“证通投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年12月27日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年12月27日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

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注：1.请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

2.同意、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3.同意、反对或者弃权三项都不选，视为弃权；

4.委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人股东的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人股东公章。