上海航天汽车机电股份有限公司
关于全资子公司上海航天控股（香港）
有限公司减资的公告
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-049
上海航天汽车机电股份有限公司
关于全资子公司上海航天控股（香港）
有限公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟对全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资5,250万美元（折合人民币36,787万元）；
● 本次减资事项无需提交股东大会审议；
● 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、减资情况概述
上海航天汽车机电股份有限公司（简称“航天机电”）于2011年2月23日设立全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（简称“香港控股”），初始注册资本960万美元，为境外持股壳公司。截至2024年9月30日，香港控股注册资金为40,193.1401万美元，货币资金5,833.57万美元（参照2024年9月30日，1欧元=1.117美元，1美元=7.007元人民币，下同）。
为提高资金使用效率，降低境外经营风险，在保证香港控股正常运营的同时，航天机电拟对香港控股进行减资。
公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资的议案》。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。
二、标的基本情况
（一）基本情况
上海航天控股（香港）有限公司为航天机电下属境外投资平台，成立于2011年2月23日的私人股份有限公司（Private Company Limited by Shares），注册资本40,193.1401万美元，分为40,193.1401万股，每股1美元，注册地址香港湾仔告士打道171-172号安邦商业大厦13楼A室，为航天机电全资子公司。经营范围为新能源、汽配、新材料产业及产品的销售、服务，投融资管理与服务。
（二）财务情况
根据财务报表，截至2024年9月30日，香港控股资产总额约为16.97亿元人民币，负债总额为238.33万元人民币，净资产约为16.95亿元人民币，货币资金4.09亿元人民币。香港控股近三年一期主要财务情况（近三年财务数据已审计）如下：
单位：万元人民币
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三、本次减资方案
结合香港控股净资产情况，航天机电拟对香港控股减资5,250万美元（折合人民币36,787万元）。减资后香港控股可维持公司稳定运营，注册资金由40,193.1401万美元减少为34,943.1401万美元，股份数目由40,193.1401万股减少为34,943.1401万股，航天机电仍持有其100%股权。
四、本次减资对公司的影响
航天机电收回减资款后将全部用于归还并购贷款。本次拟减资金额5,250万美元，按照当前净息差3.145%计算，每月可节省约96.4万元人民币的利息支出。
本次减资事项尚需获得相关国资批准备案。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月十一日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-047
上海航天汽车机电股份有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月9日
(二)股东大会召开的地点：上海市元江路3883号一号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席了本次会议，公司聘请的见证律师及聘任的会计师事务所相关人员出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司2024年度年审会计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：纪宇轩、韩宇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2024年12月11日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-048
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年12月2日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年12月9日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于聘任副总经理和财务负责人的议案》
经总经理提名，董事会聘任戴波为公司副总经理兼财务负责人（总会计师）。
董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为戴波符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。
公司独立董事通过独立董事专门会议对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资的议案》
董事会同意对全资子公司上海航天控股（香港）有限公司实施减资5,250万美元（折合人民币36,787万元）。减资后上海航天控股（香港）有限公司可维持公司稳定运营，注册资金由40,193.1401万美元减少为34,943.1401万美元，股份数目由40,193.1401万股减少为34,943.1401万股，航天机电仍持有其100%股权。
董事会授权公司经营层依法办理减资相关事宜，包括但不限于工商变更登记等。本次减资事宜尚需获得相关国资批准备案，无需提交公司股东大会批准。
详见同时披露的《关于全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资的公告》（2024-049）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于同意授权合营企业TRP PVE B.V.全资子公司MILIS 公司制订清算方案的议案》
鉴于当前MILIS公司已无实际运行的业务，且是TRP项下唯一资产，为了解决TRP项目历史问题，同时也为了控制成本，尽可能收回MILIS公司账面资金，董事会同意授权MILIS公司制订清算方案，待具体方案制定完成后，提交航天机电董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十一日
附简历：
戴波先生：1979年8月出生，大学学历，高级会计师。曾任上海航天技术研究院纪检监察部纪检处副处长、审计与风险管理部专项审计处处长、审计与风险管理部审计二处(专职监事管理办公室)处长(主任)等。现任无锡航天七三八健康管理有限公司监事、上海航天科技产业投资管理有限公司监事、航天机电副总经理、总会计师等。
