内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-72

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

特别提示：

1、公司分别于2024年11月26日、2024年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-67）、《兴业银锡：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-70）。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年12月11日（星期三）下午14：30

2、网络投票时间：2024年12月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月11日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间2024年12月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00；

（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）372人，代表股份582,468,960股，占上市公司总股份的32.8034％。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份566,472,158股，占上市公司总股份的31.9025％；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东369人，代表股份15,996,802股，占公司股份总数0.9009％。

3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）371人，代表股份95,157,432股，占上市公司总股份的5.3591％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份79,160,630股，占上市公司总股份的4.4582％。通过网络投票的股东369人，代表股份15,996,802股，占上市公司总股份的0.9009％。

（八）公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

审议并通过了《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

同意581,323,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8034％；反对1,083,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1860％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意94,012,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7967％；反对1,083,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1383％；弃权61,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0649％。

表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：刘洋、张菀恬

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022修订）》（以下简称《股东大会规则》）和《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定；出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2．法律意见书。

3．深交所要求的其他文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-73

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2024年度财务报表审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-23）。上述事项已经公司2024年6月13日召开的2023年年度股东大会审议通过。

一、签字注册会计师变更的情况

近日，公司收到了天衡事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，天衡事务所作为公司2024年度财务报表审计机构及内控审计机构，原委派葛惠平和聂焕作为公司2024年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天衡事务所内部工作调整，现委派阚忠生接替葛惠平作为签字注册会计师，变更后的签字项目合伙人为阚忠生，签字注册会计师为聂焕。

二、本次变更签字注册会计师阚忠生的情况介绍

1、基本信息

阚忠生，项目合伙人，2012年取得中国注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署/复核上市公司2 家。

2、诚信记录

最近三年受到证监会及其派出机构监管措施1次，已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告，除上述事项外，不存在因执业行为受到刑事处罚、受到行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合独立性要求。

4、本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

三、备查文件

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十二日