唐山港集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-051
唐山港集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月11日
(二)股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长李建振先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：崔成立、陈魏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2024年12月12日
● 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-052
唐山港集团股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届七次董事会会议于2024年12月11日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12月6日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为陈立新先生，公司董事会授权经营层办理工商变更相关事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于选举公司董事长、补选部分董事会专门委员会委员的公告》。
（二）审议通过了《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》
公司董事会同意选举陈立新先生任公司第八届董事会战略委员会委员及主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选后的上述董事会专门委员会人员构成如下：
1.董事会战略委员会
主席：陈立新，委员：李建振、吴会江、杨志明、肖翔。
2.董事会提名委员会
主席：徐扬，委员：陈立新、杨志明。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交公司八届七次董事会审议。
本议案内容详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于选举公司董事长、补选部分董事会专门委员会委员的公告》。
（三）审议通过了《关于变更职工教育经费计提比例的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司八届七次董事会审议。
本议案内容详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于变更职工教育经费计提比例的公告》。
（四）审议通过了《关于对外捐赠的议案》
为切实履行社会责任，彰显国企担当，公司董事会同意向唐山市慈善总会捐赠资金人民币80,000元，用于救助低保家庭和特殊困难群众。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月12日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-053
唐山港集团股份有限公司
八届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届五次监事会会议于2024年12月11日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和睦厅以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月6日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更职工教育经费计提比例的议案》
监事会认为，公司自2025年1月1日起调整职工教育经费的计提比例，将职工教育经费的计提比例由按照工资总额的2.5%变更为按照工资总额的1.5%计提，综合考虑了公司职工教育经费计提和实际支出情况以及后续职工教育和培训任务，对2025年财务报表无重大影响。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2024年12月12日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-054
唐山港集团股份有限公司
关于选举公司董事长、
补选部分董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2024年12月11日召开八届七次董事会，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》，选举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，并为公司第八届董事会战略委员会委员及主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选后的上述董事会专门委员会人员构成如下：
1.董事会战略委员会
主席：陈立新，委员：李建振、吴会江、杨志明、肖翔。
2.董事会提名委员会
主席：徐扬，委员：陈立新、杨志明。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月12日
附件：
董事长简历
陈立新先生，1973年11月出生，中共党员，大学学历。1993年7月参加工作，历任秦港公安局第三派出所民警、刑警支队科员、第三派出所刑警中队长，秦港公安局巡警大队副政治教导员、政治教导员、大队长、水上派出所所长，秦港安保中心副主任，秦皇岛港公安局副局长、安保中心主任、党总支书记，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理、董事长、党委副书记。2017年4月至2020年6月，任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。2018年8月至2020年10月，任秦皇岛港股份有限公司党委委员。2019年3月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司副总裁。2019年5月至2023年1月，任秦皇岛港股份有限公司安全总监。2020年2月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司董事、董事长。2021年12月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司总经理、党支部书记。2020年6月至2023年2月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、副董事长。2023年2月至2024年9月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023年2月至2024年11月，任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事、董事长，曹妃甸港集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。2024年11月至今，任唐山港集团股份有限公司党委书记。2024年12月至今，任唐山港集团股份有限公司董事。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-055
唐山港集团股份有限公司
关于变更职工教育经费计提比例的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要事项提示：
● 本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
一、会计估计变更的概述
根据国家相关制度规定，企业应当按照职工工资总额的1.5%提取职工教育经费，对于从业人员技术要求高、培训任务重、经济效益较好的企业，可以按照职工工资总额的2.5%提取。经综合考虑后续职工教育和培训任务并结合公司目前实际情况，唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）拟自2025年1月1日起调整职工教育经费计提比例。
公司于2024年12月11日召开八届七次董事会及八届五次监事会，审议通过《关于变更职工教育经费计提比例的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的主要内容
公司目前按照工资总额的2.5%计提职工教育经费，近年来实际使用的职工教育经费占工资总额的比例低于1.5%。截至2024年9月30日，公司已计提未使用的职工教育经费余额为1,0461.33万元，结余金额较大。经综合考虑后续职工教育和培训任务并结合公司目前实际情况，拟自2025年1月1日起调整职工教育经费计提比例，按照职工工资总额的1.5%提取职工教育经费。
（二）对公司的影响
本次会计估计变更自2025年1月1日起执行，该变更预计增加利润500万元，不会对公司2025年的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会、监事会的意见
（一）董事会意见
公司于2024年12月11日召开八届七次董事会，审议通过《关于变更职工教育经费计提比例的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）监事会意见
公司于2024年12月11日召开八届五次监事会，审议通过了《关于变更职工教育经费计提比例的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：公司自2025年1月1日起调整职工教育经费的计提比例，将职工教育经费的计提比例由按照工资总额的2.5%变更为按照工资总额的1.5%计提，综合考虑了公司职工教育经费计提和实际支出情况以及后续职工教育和培训任务，对2025年财务报表无重大影响。
四、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2024年12月11日召开会议，审议了《关于变更职工教育经费计提比例的议案》，发表审核意见：经核查，公司自2025年1月1日起调整职工教育经费的计提比例，将职工教育经费的计提比例由按照工资总额的2.5%变更为按照工资总额的1.5%计提，综合考虑了公司职工教育经费计提和实际支出情况以及后续职工教育和培训任务，对2025年财务报表无重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。并同意将该议案提交公司八届七次董事会审议。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月12日
