安泰科技股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-055

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于2024年12月2日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2024年12月12日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于控股子公司安泰爱科回购少数股权暨减资的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意控股子公司安泰爱科回购少数股东股份并减少注册资本，具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨减资的公告》。

2、《关于变更2024年度财报和内控审计机构的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意新聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计服务工作，具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于拟新聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、《关于召开安泰科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》 赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司拟定于2024年12月30日（周一）下午14:00，召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-056

安泰科技股份有限公司

关于控股子公司安泰爱科回购少数股东股权暨

减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

安泰爱科：安泰爱科科技有限公司（公司控股子公司，公司直接持有其50.26%股份）

淄博金控：淄博市财金控股集团有限公司（曾用名“淄博市金融控股有限公司”，持有安泰爱科7.0212%股份）

齐赢产投：山东齐赢产业投资发展有限公司（曾用名“淄博天隆旦公共资源建设管理服务有限公司”，持有安泰爱科7.0212%股份）

一、交易概述

2019年8月29日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于安泰科技通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的议案》，同意安泰科技通过受让股权和增资方式并购安泰爱科，并同步引入地方产业投资平台淄博金控和齐赢产投。根据协议的相关条款约定，淄博金控、齐赢产投各自投资2,500万元，分别持有7.0212%和7.0212%股份，持有期5年。具体内容详见公司于2019年8月31日在巨潮资讯网发布的《安泰科技股份有限公司关于通过受让股权和增资并购爱科科技有限公司项目的公告》（2019-046）。

2024年12月12日，公司第九届董事会第一次临时会议审议通过《关于控股子公司安泰爱科回购少数股权暨减资的议案》，同意控股子公司安泰爱科以自有资金5087.5万元回购淄博金控、齐赢产投合计持有安泰爱科14.0424%的股权，本次交易完成后，安泰爱科的注册资本将由34,148.85万元调整为29,353.51万元，公司持有安泰爱科股权比例将由50.26%增至58.47%。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需报中国证监会审核。

二、交易对方的基本情况

交易方一：淄博金控

1、名称：淄博市财金控股集团有限公司

2、类型：有限责任公司(国有独资)

3、设立时间：2012年12月19日

4、法定代表人：薛云

5、统一社会信用代码：91370300059038716J

6、注册地址：张店区人民西路228号金融大厦19楼

7、注册资本：300000万人民币

8、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；电气设备销售；金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；高性能纤维及复合材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；金属矿石销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；办公用品销售；日用品销售；光伏设备及元器件销售；五金产品零售；家用电器销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

交易对方与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

交易方二：齐赢产投

1、名称：山东齐赢产业投资发展有限公司

2、类型：有限责任公司(国有独资)

3、设立时间：2007年10月29日

4、法定代表人：贾木越

5、统一社会信用代码：9137030366934434XA

6、注册地址：山东省淄博市张店区房镇镇三赢路西首69号淄博科技工业园创业园区研发楼717室

7、注册资本：70000万人民币

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；市政设施管理；公共事业管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

交易对方与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

1、名称：安泰爱科科技有限公司

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、设立时间：2011年4月13日

4、注册地址：山东省淄博市张店区南支一路3号

5、注册资本：34148.85万人民币

6、法定代表人：晋治国

7、统一社会信用代码：91370303572885668T

8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术推广服务；磁性材料生产；磁性材料销售；金属材料销售；电子元器件批发；仪器仪表销售；机械设备销售；电气机械设备销售；电子专用材料销售；软磁复合材料销售；新型金属功能材料销售；3D打印基础材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；表面功能材料销售；稀土功能材料销售；超材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械零件、零部件销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

9、本次回购前后股权结构如下：

单位：万元

■

10、安泰爱科主要财务数据

单位：万元

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11、交易标的资产权属情况

该项交易标的不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次受让持有的股权不涉及债权债务转移，不会导致公司合并报表范围发生变更。

12、是否失信被执行人：否

四、本次交易的定价政策及定价依据

公司委托北京中天和资产评估有限公司进行评估工作，以2023年12月31日为评估基准日，对安泰爱科股东全部权益的市场价值进行了评估，并出具了《安泰爱科科技有限公司拟减资涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中天和[2024]评字第90053号），本次评估报告采用资产基础法的评估结果作为最终评估结论，安泰爱科股东全部权益账面值36,733.04万元，评估值38,689.83万元，增值1,956.79万元，增值率5.33%。经双方友好协商，安泰爱科减资回购齐赢产投、淄博金控持有的7.0212%、7.0212%股份，交易价格合计人民币5087.5万元。本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、减资协议的主要内容

截至本公告披露日尚未签署相关协议，协议的主要条款以之后签署的内容为准。

六、受让股权的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后公司不会因此产生新的关联交易，也不会因此与现有关联人产生同业竞争。

七、本次交易的目的及对公司的影响

高性能稀土永磁材料是国家战略性基础功能材料，也是公司核心产业之一，未来随着新能源、新材料、新应用产业的加速发展，高性能稀土永磁材料下游应用前景广阔，市场需求高速增长。本次回购将有助于公司进一步加强对重要子公司的控制，进一步提升公司决策效率，提升经营效率，更好地实现公司战略发展目标，符合公司整体利益。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。交易全部股权的价格是根据具有证券业务资格的中介机构对其进行评估，定价方法合理公允，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第一次临时会议决议；

2、评估报告；

3、框架协议。

安泰科技股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-057

安泰科技股份有限公司

关于拟新聘2024年度财务报告及内部控制

审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更2024年度财报和内控审计机构的议案》，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。服务期自合同生效之日起至2024年度财务报告审计工作结束，审计费用为人民币150万元。

本次新聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司原聘请的审计机构大华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，近日公司接到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）通知，中国钢研已按照国务院国资委的要求，确定天健会计师事务所为中国钢研决算审计主审所，公司亦在主审所审计范围内。结合公司实际情况，公司不再续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计服务机构。

公司已就换所事宜通知了原审计机构大华会计事务所，并就相关事宜进行了沟通。大华会计事务所多年来在公司年度财务报告审计中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对大华会计事务所长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本能信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913300005793421213

基本信息：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年7月18日成立的特殊普通合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。天健会计师事务所的首席合伙人为王国海，2023年末合伙人数量为238人，注册会计师共2,272人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健会计师事务所的上市公司审计客户主要为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

业务资质：获得中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，1999年经浙江省注册会计师协会认可具有承办国有大型企业年度会计报表审计业务资格，2009年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股企业审计业务资质，2019年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否从事过证券服务业务：是

2、人员信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)的首席合伙人为王国海。截至2023年12月31日合伙人数量为238人，注册会计师人数为2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人。

3、业务信息

天健会计师事务所2023年经审计的收入总额为34.83亿元、审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元。

天健会计师事务所2023年度上市公司审计客户家数为706家、涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等，审计收费总额共7.21亿元。

4、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日），未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到纪律处分。

5、投资者保护

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

6、审计收费

审计费用为人民币150万元。

（二）项目信息

1、基本信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具有多年的上市公司年报审计、重大资产重组、IPO申报审计经验等，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人：王景波，注册会计师，合伙人，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，近三年签署1家上市公司审计报告。

本期拟签字注册会计师：贾炜，注册会计师，2015年开始从事审计业务，至今参与过多家企业上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验。

项目质量复核人员：曹毅，2012年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟新聘会计师事务所的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任大华会计事务所连续5年为公司提供审计服务，2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司不存在与前任会计师事务所重要意见不一致的情况。

2、拟新聘会计师事务所原因

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，中国钢研已按照国务院国资委的要求，确定天健会计师事务所为中国钢研决算审计主审所，公司亦在主审所审计范围内，结合公司实际情况，拟更换会计师事务所。

本次变更会计师事务所主要是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合市场信息，基于审慎性原则并综合考虑本公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要。

3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与大华所、天健所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因新聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前、后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。

公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

四、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解，并查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天健会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

2、独立董事意见

独立董事专门会议审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。独立董事一致认为：天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更会计师事务所及聘请天健会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2024年11月20日召开第九届董事会第一次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，同意拟聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为万元人民币。此次新聘会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第一次临时会议决议；

2、第九届董事会审计委员会第三次会议纪要；

3、第九届董事会独立董事第一次专门会议纪要；

4、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-058

安泰科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）第九届董事会第一次临时会议拟于2024年12月30（周一）下午14:00召开2024年第三次临时股东大会，现将会议情况通知建议如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（周一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年12月23日（周一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东大会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路

76号）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

2、上述提案1项经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过。具体内容详见：公司于2024年12月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

2、登记时间：2024年12月25-27日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件1、参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、会务联系方式：

（1）联系人：赵晨、李媛

（2）联系电话：010-62188403

（3）传真：010-62182695

（4）邮政编码：100081

六、备查文件

1、公司第九届董事会第一次临时会议决议。

特此公告

安泰科技股份有限公司

2024年12月13日

附件1、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360969

2、投票简称：安泰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案1.00，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本公司（本人）作为安泰科技股份有限公司股东，兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为按如下表决意见行使表决权：

■

说明：1、以上议案的每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效，赞成、弃权或反对的请分别在各自栏内划“√”。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：